BluGo S.A.

AGM Information • Sep 23, 2022

Zarząd BluGo S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28 października 2022 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Rafał Brandt Joanna Okońska Sebastian Chaber Notariusze s.c. w Warszawie, ul. Mokotowska 46A lok. 27 (Warszawa Śródmieście) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, wzór pełnomocnictw oraz formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt 1,2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]