AGM Information • Sep 29, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
W dniu dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29-09-2022 roku), w Cholerzynie, Cholerzyn nr 382, 32-060 Liszki, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie (32-060 Liszki, Cholerzyn nr 382), REGON 003900187, NIP 676-001-65-53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216182 (dwieście szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa), zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 28 września 2022 roku, notariusz Aleksander Rowecki, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Królowej Jadwigi nr 182b, sporządził niniejszy: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotr Dygas i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W tym miejscu zgłoszono kandydaturę Piotra Dygasa, osobiście znanego notariuszowi, który wyraził zgodę na kandydowanie. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zarządził przystąpienie
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do tajnego głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Piotra Dygasa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II. Pan Piotr Dygas jako Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że na dzisiaj na godzinę 10:00 zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259), na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5 (pięciu) akcjonariuszy, posiadających 24.407.492 akcje, na które przypada 28.144.158 głosów, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne, powziąć uchwały w zakresie zaproponowanego porządku obrad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy. Ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą również Janusz Pieła, Łukasz Bosowski, Piotr Dygas – Członkowie Rady Nadzorczej. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej oraz biegły rewident, który badał sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku nie są obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z powodu ważnych obowiązków służbowych. - -
Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.- - - - - - - -
III. Przewodniczący zaproponował wybór członków komisji skrutacyjnej. W tym miejscu zgłoszono kandydatury Anny Dudy, Elżbiety Filipek i Olgi Kralki, które wyraziły zgodę na kandydowanie.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do tajnego głosowania nad uchwałą o następującej treści:
| "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska | |
|---|---|
| Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji |
|
| Skrutacyjnej następujące osoby: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
| - | Annę Dudę,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- |
| - | Elżbietę Filipek, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| - | Olgę Kralkę. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -
IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia zamieszczonego w ogłoszeniu o jego zwołaniu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do jawnego głosowania nad uchwałą o następującej treści: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. - 4. Wybór komisji skrutacyjnej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Przyjęcie porządku obrad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki; b) sprawozdania, oceny i informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11); c) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.Podjęcie uchwał w sprawie: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku, - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. - - - - - - - - - - - - - -
| 15.Wolne wnioski. - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|---|---|
| 16.Zamknięcie obrad. - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| § 2 |
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -
V. Przystępując do realizacji pkt 6 porządku obrad Prezes Zarządu Spółki Marek Kaczmarek przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku wraz z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku z zysków Spółki uzyskanych w kolejnych latach, które następnie zostało przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzone. - - - - - - - - - - -
VI. Przystępując do realizacji pkt 7 porządku obrad Prezes Zarządu Spółki Marek Kaczmarek przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku, sporządzone na dzień 31 marca 2022 roku, na które składa się: - - - - - - - - - - -
które następnie zostało przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzone.
VII. Przystępując do realizacji pkt 8 porządku obrad Prezes Zarządu Spółki Marek Kaczmarek przedstawił opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku.- - - - - - - - - - -- - - - - - -
VIII. Przystępując do realizacji pkt 9 porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej na prośbę Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku, obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki; b) sprawozdania, oceny i informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11); c) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. Przystępując do realizacji pkt 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do jawnego głosowania nad uchwałami o następującej treści:- - - - - - - - - - - - -
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia".- - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Markowi Kaczmarkowi będącemu Prezesem Zarządu Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrachunkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Arturowi Olendrowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Krzysztofowi Skowrońskiemu będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym
| 31 marca 2022 | roku. | - - |
- | - - |
- | - | - | - - |
- | - | - | - - |
- | - | - | - - |
- | - | - - |
- | - | - - |
- | - | - | - | - | - - |
- | - | - - |
- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Piotrowi Dygasowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Wojciechowi Mikulskiemu będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -
UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Wojciechowi Mamakowi będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Krzysztofowi Pieła będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 19.316.263 głosów ważnych głosów z 16.816.263 akcji stanowiących 49,27% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 19.316.263 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Krzysztof Pieła będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 8.827.895 (osiem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosami, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Łukaszowi Bosowskiemu będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Januszowi Pieła będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki za cały okres sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2021 roku i kończącym 31 marca 2022 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 24.286.263 głosów ważnych głosów z 20.549.597 akcji stanowiących 60,20% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 24.286.263 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - - - - - - -
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że Janusz Pieła będący akcjonariuszem Spółki dysponującym 3.857.895 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) głosami, zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału w głosowaniu.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -
1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku
§ 1
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie uchwala, że strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 roku i kończący
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - -
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2021 roku i kończący 31 marca 2022 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - -
X. Przystępując do realizacji punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: - - - - - - -
"§ 1
| "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska |
|---|
| Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie zmienia § 5 pkt 1 Statutu Spółki i |
| nadaje mu brzmienie: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - -
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie zmienia par 13 pkt 2 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Zarząd spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - -
XI. Przystępując do realizacji punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: - - - - - - -
18
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, w związku ze zmianą Statutu, ustala tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - -
XII. Przystępując do realizacji punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: - - - - - - -
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. - -
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - -
XIII. Przystępując do realizacji punktu 14 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: - - - - - - -
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie postanawia, że wynagrodzenie członków Rady będzie wypłacane w stosunku miesięcznym i wyniesie: - - - - - 2.500,00 brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej; - - - - - - - - - - - - - 2.000,00 brutto dla Członka Rady Nadzorczej. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ponadto Członek Rady Nadzorczej będący członkiem Komitetu Audytu otrzyma dodatkowo wynagrodzenie miesięczne w kwocie 400,00 brutto, zaś Członek Rady Nadzorczej będący członkiem Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji otrzyma dodatkowo wynagrodzenie miesięczne w kwocie 200,00 brutto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W głosowaniu oddano 28.144.158 głosów ważnych głosów z 24.407.492 akcji stanowiących 71,51% kapitału zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 28.144.158 głosami za, przy 0 głosach przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. - - - Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. - - - - - - - - - - - - - - -
XIV . Wobec braku wolnych wniosków, na tym wyczerpano porządek obrad i zakończono obrady zgromadzenia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XV. Do protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz tekst jednolity Statutu Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XVI. Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej ilości.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XVII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. - - - - - - - - - - - - - - - - -
XVIII. Pobrano: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz.U.nr 148, poz. 1564 ze zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 1.100,-zł., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.nr 54, poz.535/ w stawce 23% od kwoty 1.100,-zł. tj. kwotę 253,-zł. - - - - - - Łącznie pobrano kwotę 1.353,-zł. (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Powyższa kwota nie obejmuje kosztów wypisów/odpisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z
wypisów/odpisów. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza. - - - - -
| Repertorium A Nr /2022 |
|---|
| Wypis ten wydano |
| Pobrano: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia |
| 28 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) kwotę 120,-zł. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 |
| marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.nr 54,poz.535/ w stawce 23% od kwoty 120,-zł. tj. kwotę |
| 27,-zł.60gr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Łącznie pobrano kwotę 147,-zł.60gr. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Kraków, dnia 29 września 2022r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.