Mpl Verbum Spolka Akcyjna

AGM Information • Oct 1, 2022

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W sytuacji, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, uprasza się Akcjonariusza o wskazanie w stosownej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji przyjmuje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

Do: __________________________________________________________ (imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

Akcjonariusz _______________________________________________ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 28 października 2022r., w Poznaniu, ul. Szelągowska 45a.

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MPL Verbum S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. postanawia:

§ 1

Na Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. wybrać Pana/Panią …………………………………………………….…………………………

§ 2

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji …………… Inne	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

Uchwała nr 2/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MPL Verbum S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. postanawia:

§ 1

Przyjąć następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
• 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2021/2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2021/2022 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2021/2022 wraz z opinią biegłego rewidenta.
• 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021/2022.
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MPL Verbum S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. oraz Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2021/2022 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. oraz Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2021/2022.
• 9) Przedstawienie przez Zarząd: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli; b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
• 10) Podjęcie uchwał:
  • a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2021/2022 tj. od dnia 1.05.2021r. do dnia 30.04.2022r.,
  • b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2021/2022 tj. od dnia 1.05.2021r. do dnia 30.04.2022r.,
  • c) o podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2021/2022.
  • d) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2021/2022 tj. od dnia 1.05.2021r. do dnia 30.04.2022r.,
  • e) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2021/2022 tj. od dnia 1.05.2021r. do dnia 30.04.2022r.,

11) Podjęcie uchwał:

• a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj. od dnia 1.05.2021r. do dnia 30.04.2022r.,
• b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj. od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.
• 12) Podjęcie uchwał:
  • a) o sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
• 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 3/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021/2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A.za okres od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2021/2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku, składające się z:

• 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
• 1. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2022r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 7 242 164,86 zł. (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 86/100),
• 1. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r., wykazującego zysk netto w kwocie 877 201,20 zł. (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście jeden złotych 20/100),
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 486 090,16 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 16/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2022 roku w kwocie 5 855 521,53 zł. (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 53/100),
• 1. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 303 389,21 zł. (słownie: trzysta trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 21/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2022 roku w wysokości 2 060 422,75 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 75/100).
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 5/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy za rok obrotowy 2021/2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącą sprawozdania z działalności Grupy, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy MPL Verbum S.A.za okres od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Inne
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

Projekt uchwały

MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2021/2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania finansowego Grupy, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku, składające się z:

• 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
• 1. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2022r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 10 162 535,77 zł. (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 77/100),
• 1. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r., wykazującego zysk netto w kwocie 777 189,83 zł. (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 83/100),
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 386 078,79 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 79/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2022 roku w kwocie 5 736 825,13 zł. (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 13/100),
• 1. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 875,55 zł. (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 55/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2022 roku w wysokości 2 074 649,67 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych 67/100).
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 7/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 1 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r., w kwocie 877 201,20 zł. (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście jeden złotych 20/100), na:

• 1. dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie 342 222,16 zł. 0,14 zł za akcję.
• 1. kapitał zapasowy, w kwocie 534 979,04 zł.

§ 2

• 1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 25 listopada 2022r.
• 1. Dywidenda zostanie wypłacona dnia 6 grudnia 2022r.

§ 3

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 8/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Marcinowi Katańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 9/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Bożeny Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.06.2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Bożenie Zielińskiej - Członkowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.06.2021r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 10/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Magdaleny van der Linden z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.07.2021r. do 30.04.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Magdalenie van der Linden - Członkowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.07.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 11/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Joanny Rajewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Joannie Rajewskiej - Członkowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Liczba akcji ……………

Uchwała nr 12/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Marlenie Suwała - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 13/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Tadeuszowi Zielińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 14/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Beaty Katańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 29.10.2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Beacie Katańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 29.10.2021r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 15/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tomasza Stroińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Tomaszowi Stroińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 16/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Rektor z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 29.10.2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Rektor - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2021r. do 29.10.2021r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 17/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Błaszczaka z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29.10.2021r. do 30.04.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Błaszczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29.10.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
		pełnomocnika
		Liczba akcji ……………
	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

Uchwała nr 18/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marii Katańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29.10.2021r. do 30.04.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Marii Katańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29.10.2021r. do 30.04.2022r.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała nr 19/2022 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2022 roku.

W sprawie: ustalenia sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Ustalić wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. w wysokości:

• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1 000,00 zł. brutto miesięcznie.
• 1. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 750,00 zł. brutto miesięcznie.
• 1. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 660,00 zł. brutto miesięcznie.
• 1. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od dnia 1 listopada 2022 roku.
• 1. Wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne