Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • Oct 14, 2022

Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2022

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 9 listopada 2022 r.

Uchwała Nr 1/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią/Pana __________________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera komisję skrutacyjną w osobach Pani/Pana _________________ oraz __________________.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  2. zmiany uchwały nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot kapitału zapasowego,
  3. zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot kapitału zapasowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki postanawia niniejszym zmienić treść uchwały nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot kapitału zapasowego w ten sposób, że:

• w § 1 ust. 2 po słowach "postanawia o użyciu kapitału" w miejsce słowa "rezerwowego" wpisać słowo "zapasowego"

• zmieniony § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie "2. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej, postanawia o użyciu kapitału zapasowego w wysokości 9 090 691,23 zł (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 23/100) celem pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana uchwały nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 r. wynika z faktu, że w § 1 ust. 2 tej uchwały wystąpiła oczywista omyłka pisarska przy ostatecznej redakcji tekstu - Spółka nie posiada wyodrębnionego kapitału rezerwowego, a posiada kapitał zapasowy, który był wskazany zarówno w tytule jak i w uzasadnieniu do projektu ww. uchwały.

Uchwała Nr 5/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki postanawia niniejszym zmienić dotychczasową treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że § 2 Statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01);
• 2) Przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z);
• 3) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A);
• 4) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);
• 5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
• 6) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10);
• 7) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);
• 8) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z);
• 9) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z);
• 10) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);
• 11) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.4);
• 12) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);
• 13) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 2120.Z);
• 14) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
• 15) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
• 16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
• 17) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1);
• 18) Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z);
• 19) Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów (PKD 01.25.Z);
• 20) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z);
• 21) Chów i hodowla bydła mlecznego (PKD 01.41.Z);
• 22) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6);
• 23) Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z);
• 24) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18);
• 25) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);
• 26) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
• 27) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
• 28) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);
• 29) Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);
• 30) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
• 31) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);
• 32) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
• 33) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi (PKD 46);
• 34) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);
• 35) Zakwaterowanie (PKD 55);
• 36) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56);
• 37) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);
• 38) Reklama (PKD 73.1);
• 39) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70,22.Z);
• 40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
• 41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
• 42) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
• 43) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
• 44) Działalność firm centralnych (Head Offices); Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);
• 45) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
• 46) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
• 47) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);
• 48) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
• 49) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
• 50) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
• 51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
• 52) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
• 53) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
• 54) Produkcja cukru (PKD 10.81.Z);
• 55) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);
• 56) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z);
• 57) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z);
• 58) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);
• 59) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z);
• 60) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z);
• 61) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z);

• 62) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)."

• Upoważnia się Radę Nadzorczą Krynica Vitamin S.A. do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną w niniejszej uchwale.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana Statutu Spółki dotyczy dodania nowych przedmiotów działalności (poz. od 46 do 62 w powyższym projekcie uchwały), co wynika z planów rozwoju działalności produkcyjnej, bądź jest związane z inwestycjami mającymi zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Spółce, a także z faktu, iż Spółka rozważa rozszerzenie działalności na inne obszary. Ponadto usunięto powtórzenie pozycji "Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92)" (dotychczas punkt 4 i 46).