Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • Oct 14, 2022

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 5 ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2022 r., o godz. 11: 00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- zmiany uchwały nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot kapitału zapasowego,

- zmiany Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.