AI Terminal
SalMar ASA
AGM Information • Jun 18, 2025
3731_rns_2025-06-18_782ed93b-8bf2-48cb-9b28-005afeed10b7.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA 2025
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA onsdag 18. juni 2025 kl. 11.00 digitalt via generalforsamlingsportalen administrert av Euronext Securities Oslo ("Euronext Securities Portalen").
Fra selskapet møtte styrets leder Gustav Witzøe, CEO Frode Arntsen, CFO Ulrik Steinvik, IR-ansvarlig Håkon Husby og leder av valgkomiteen Bjørn M. Wiggen. Statsautorisert revisor Christian Ronæss fra Ernst & Young AS var også til stede.
Generalforsamlingen ble åpnet ved styrets leder Gustav Witzøe som ba IR-ansvarlig Håkon Husby om å fremlegge en fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.
I henhold til fortegnelsen var 108 318 782 aksjer representert gjennom oppmøte, forhåndsstemmer eller fullmakt. Dette representerer 81.05% av totalt antall stemmeberettigede aksjer i selskapet. En oversikt er vedlagt som en del av denne protokoll.
Til behandling forelå følgende saker:
1. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
Det var ingen bemerkninger verken til innkalling eller dagsorden.
Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Dagsorden i henhold til innkallingen ble godkjent.
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
Styrets leder, Gustav Witzøe, ble valgt til å lede møtet. Håkon Husby ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Orientering om virksomheten
Konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik redegjorde for driften i konsernet, framtidsutsiktene og de finansielle hovedtallene i årsregnskapet for 2024.
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2024 for SalMar ASA og SalMar-konsernet
Møteleder redegjorde for styrets forslag. Statsautorisert revisor Christian Ronæss presenterte hovedpunkter fra revisjonsberetningen.
Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2024 for SalMar ASA og SalMar-konsernet.
5. Utdeling av utbytte
Møteleder redegjorde for styrets forslag.
Generalforsamlingen vedtok å utbetale utbytte for regnskapsåret 2024 med NOK 22,00 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjonærer per generalforsamlingen 18. juni 2025, som registrert i Euronext Securities Oslo (VPS) 20. juni 2025.
Aksjene i SalMar ASA handles uten rett til utbytte på NOK 22,00 per aksje fra og med den 19. juni 2025.
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SALMAR ASA 2025
SalMar ASA's annual general meeting of shareholders (AGM) was held at 11:00 on Wednesday, 18 June 2025, virtually through the general meeting portal administrated by Euronext Securities Oslo (the "Euronext Securities Portal").
Attending on behalf of the company Board Chair Gustav Witzøe, CEO Frode Arntsen, CFO Ulrik Steinvik, Head of Investor Relations Håkon Husby and leader of the Nomination Committee Bjørn M. Wiggen. Certified public accountant Christian Ronæss from Ernst & Young AS was also present.
The AGM was called to order by Board Chair Gustav Witzøe, who asked Head of Investor Relations Håkon Husby to present a list of all shareholders and proxies registered as being in attendance.
According to the list, 108,318,782 shares were represented by personal attendance on the part of the shareholder or his/her proxy, or by votes cast in advance. This corresponds to 81.05% of the total number of voting shares in the company. An overview is attached as part of these minutes.
The order of business was as follows:
1. Approval of the notice and the proposed agenda
There were no comments with respect to the invitation or the agenda.
The AGM was declared to be duly convened. The agenda as presented in the invitation to attend was approved.
2. Election of a person to chair the AGM and someone to co-sign the minutes along with the AGM chair
Board Chair, Gustav Witzøe, was elected to chair the AGM. Håkon Husby was elected to co-sign the minutes along with the AGM Chair.
Presentation of the business
CEO Frode Arntsen and CFO Ulrik Steinvik gave a presentation of the Group's current situation, future outlook and key figures from the 2024 year-end financial statements.
4. Approval of the financial statements and annual report for 2024 for SalMar ASA and the SalMar Group
The AGM Chair presented the Board's proposal. Certified Public Accountant Christian Ronæss presented the auditor's report.
The general meeting approved the financial statements and annual report for 2024 for SalMar ASA and the SalMar Group.
5. Distribution of dividends
The AGM Chair presented the Board's proposal.
The general meeting approved to pay a dividend of NOK 22.00 per share be paid for the 2024 financial year. The dividend will be payable to the Company's shareholders as at the AGM on 18 June 2025, as registered in Euronext Securities Oslo (VPS) 20 June 2025.
SalMar ASA's shares will be quoted ex. dividend in the amount of NOK 22.00 per share with effect from 19 June 2025.
6. Godkjennelse av godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og risiko- og revisjonsutvalgets medlemmer
Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling til godtgjørelse for kommende tjenesteperiode, juni 2025 - juni 2026. Innstillingen var vedlagt innkallingen.
Generalforsamlingen godkjenner innstillingen til godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og risiko- og revisjonsutvalgets medlemmer.
7. Godkjennelse av revisors honorarer
Møteleder redegjorde for godtgjørelsen som er beskrevet i note 4.11 i konsernregnskapet for SalMar ASA og note 5 for morselskapsregnskapet for SalMar ASA som er inntatt i selskapets årsrapport for 2024.
Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar slik det fremgår av årsrapporten for 2024.
8. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
Møteleder viste til erklæring om eierstyring og selskapsledelse fastsatt av styret 9. april 2025, som er inntatt i årsrapport for 2024. Møteleder opplyste videre om at etter allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapsloven § 2-9. Og at det ikke skal stemmes over redegjørelsen.
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.
9. Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
Møteleder orienterte om at styret har utarbeidet oppdaterte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Disse erstatter retningslinjene som sist ble godkjent i 2021 og gjelder fra 2025 frem til 2029. Generalforsamlingen skal godkjenne retningslinjene i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a.
Generalforsamlingen godkjenner de oppdaterte retningslinjene om fastsettelse lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
10. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
Møteleder viste til at styret har utarbeidet en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b. Selskapets revisor har kontrollert at rapporten inneholder opplysningene som kreves etter bestemmelsen og forskrift av 11. desember 2020 nr. 2730 om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.
Møteleder opplyste videre at den ordinære generalforsamlingen skal holde en rådgivende avstemning over rapporten, jf. allmennaksjeloven §§ 5-6 (4) og 6-16 b (2).
Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2024.
11. Aksjeincentivprogram for ansatte
Møteleder presenterte forslaget til et nytt RSU-program i tråd med vedtatt aksjeincentivordning for ledende ansatte i SalMar ASA med konsernselskaper.
6. Approval of remuneration to members of the Board of Directors, the Nomination Committee and the Risk and Audit Committee
The chair of the Nomination Committee presented the committee's recommendation with respect to remuneration for the coming term, June 2025 to June 2026. The recommendation was included as an attachment to the invitation.
The general meeting approved the remuneration to members of the Board of Directors, the Nomination Committee and the Risk and Audit Committee
7. Approval of the auditor's fees
The AGM chair presented the auditor's fees as described in note 4.11 of the consolidated accounts for SalMar ASA and note 5 of the parent company accounts for SalMar ASA, included in the 2024 annual report.
The general meeting approved the auditor's fees as set out in the 2024 annual report.
8. The Board's statement on corporate governance
AGM Chair pointed out that the statement on corporate governance issued by the Board on 9 April 2025 was included in the annual report for 2024. The AGM Chair further stated that pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "Public Companies Act") Section 5-6 (5) the AGM shall consider the Board's statement relating to corporate governance in accordance with the Norwegian Law of Accounting § 2-9. And it shall not be voted over the statement.
The general meeting accepted the statement as a matter of information.
9. Approval of guidelines for determining salary and other remuneration for senior executives
AGM Chair described that the board has prepared updated guidelines for determining the salary and other remuneration for senior executives. These replace the guidelines last approved in 2021 and apply for the period from 2025 to 2029. The general meeting shall approve the guidelines in accordance with the Public Companies Act § 6-16 a.
The general meeting approves the updated guidelines for determining salary and other remuneration for senior executives.
10. Report on salary and other remuneration for senior executives
The AGM Char pointed out that the Board has prepared a report for a full overview of awarded and due salary and other remuneration of senior executives of the Company in accordance with the Public Companies Act § 6-16 b. SalMar's auditor has verified that the report contains the information required by the mentioned provision as well as the regulation of 11 December 2020 nr. 2730 on guidelines and report on remuneration of executive personnel
The AGM Chair further notified that the AGM shall hold a consultative vote on the Board's report, cf. the Public Companies Act Sections 5-6 (4) and 6-16 b (2).
The AGM endorsed the Board's report relating to remuneration and other benefits payable to senior executives for 2024.
11. Share-based incentive scheme for employees
The AGM Chair presented the proposal for a new RSU programme in line with the previously approved share-based incentive scheme for senior executives of SalMar ASA and other group companies.
Generalforsamlingen godkjente at aksjeincentivordningen for ledende ansatte i SalMar videreføres med nytt program. Programmet kan omfatte personer i ledende stillinger og nøkkelpersoner i konsernet. Programmet gir de ansatte rett til å motta aksjer vederlagsfritt. Rettigheten opptjenes over tre år. Den enkelte ansatte kan maksimalt tildeles rettigheter til aksjer for en verdi tilsvarende en halv årslønn. Opptjening av 2/3 av rettighetene er avhengig av at gitte prestasjonskriterier oppnås. Verdien av de aksjene som frigjøres under de ulike program kan det enkelte år ikke overstige en hel årslønn. Det maksimale antall aksjer i programmet kan ikke overstige 350 000. Den samlede regnskapsmessige kostnad for programmet er estimert til NOK 110 millioner kroner (ved full uttelling) fordelt over tre år.
Styret gis fullmakt til å utarbeide de nærmere retningslinjer for programmet innenfor de rammer som er gitt over og i styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
12. Valg av styremedlemmer
Valgkomiteens leder redegjorde for komiteens arbeid.
l henhold til selskapets gjeldende vedtekter skal styret bestå av fem til ni medlemmer. Styret består av ni medlemmer hvorav fire er ansattvalgt (to styremedlemmer og to observatører). Styremedlemmene Margrethe Hauge og Leif Inge Nordhammer er på valg i år.
Valgkomiteen har i sin vurdering av styrets sammensetning lagt vekt på aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, erfaring og kapasitet.
Med basis i det overstående innstilte valgkomiteen enstemmig på gjenvalg av Margrethe Hauge og Leif Inge Nordhammer som styremedlemmer.
Generalforsamlingen godkjente valg av følgende medlemmer til styret:
Margrethe Hauge (gjenvalg som styremedlem)
Leif Inge Nordhammer (gjenvalg som styremedlem)
Begge med tjenestetid frem til den årlige generalforsamlingen i 2027.
The AGM approved the share-based incentive scheme for senior executives of SalMar shall be continued with a new program. The program may include persons holding senior positions and kev personnel in the Group. The program entitles employees to receive shares free of charge. The right is earned over a three-year period. The value of the rights to shares granted to any individual employee may not exceed the equivalent of six months' salary. The earning of 2/3 of such rights is dependent on certain specified performance criteria being met. The maximum amount that the individual employee may accrue under the various programs in any one year may not exceed the equivalent of one whole year's salary. The maximum number of shares in the programme may not exceed 350,000. The program's overall recognised cost is estimated at NOK 110 million (if utilised in full) distributed over three years.
The Board is authorised to draw up more specific guidelines for the scheme, within the framework given in this resolution and in the Board's guidelines for remuneration and other benefits to senior executives.
12. Election of directors to the Board
The leader of the Nomination Committee gave an account of the committee's work.
Pursuant to the company's current articles of association the board of directors shall comprise of five to nine members. The Board of Directors consist today of nine members of whom four are employee elected (two board members and two observers). The board members Margrethe Hauge and Leif Inge Nordhammer are up for election this year.
In its assessment of the composition of the Board, the Nomination Committee has emphasized the interests of the shareholder community and the Company's need for competence, continuity, experience and capacity.
The Nomination Committee recommends for re-election of Margrethe Hauge and Leif Inge Nordhammer as board members.
The general meeting approved the following persons to the Board of Directors:
Margrethe Hauge (re-election as Board Member) Leif Inge Nordhammer (re-election as Board Member) Each with a term until the annual general meeting in 2027.
13. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Valgkomiteens leder redegjorde at av valgkomiteens tre medlemmer er Bjørn Wiggen på valg i år.
Generalforsamlingen vedtok å gjenvelge Bjørn Wiggen som leder med tjenestetid frem til den årlige generalforsamlingen i 2027.
14. Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital
På den ordinære generalforsamlingen 6. juni 2024 fikk styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital for å finansiere investeringer og kjøp av virksomhet gjennom kontantemisjoner og tingsinnskudd. Denne fullmakten løper frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025 og styret foreslår at fullmakten fornyes.
Det følger av formålet med fullmakten at styret vil kunne ha behov for å sette eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til side, noe fullmakten åpner for.
Styret foreslår at fullmakten må ses i sammenheng med fullmakt gitt under pkt. 15, slik at det totale antall aksjer som kan utstedes for begge fullmakter ikke kan overstige 5% av totalt antall aksjer i selskapet.
Møteleder redegjorde for forslaget til vedtak:
- l. Styret gis under henvisning til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøve selskapets aksiekapital med inntil NOK 1 671 944,50 ved utstedelse av inntil 6 687 778 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,25. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger. Dog slik at den totale aksjekapitalforhøyelsen som kan foretas etter denne fullmakten og fullmakt til å ta opp konvertible lån, ref pkt. 14, samlet sett ikke kan overstige 5% av aksjekapitalen.
- II. Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes.
- III. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2 og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- IV. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2026, dog ikke utover 30. juni 2026.
- V. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelsen av aksjekapitalen nødvendiggjør.
Fullmakten erstatter fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital gitt i ordinær generalforsamling 6. juni 2024.
Generalforsamlingen vedtok fullmakten til styret til å forhøye selskapets aksjekapital. Fullmakten erstatter fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital gitt i ordinær generalforsamling 6. juni 2024.
13. Election of Nomination Committee members
The AGM chair stated that of the committee's three members, the seat held by Bjørn Wiggen is up for election this year.
The AGM voted to re-elect Bjørn Wiggen as leader with a term until the annual general meeting in 2027.
14. Resolution authorising the Board to raise the Company's share capital
The AGM held on 6 June 2024 authorised the Board to increase the Company's share capital to finance investments and the acquisition of businesses by means of issues in cash and by contributions in kind. This authorisation is valid until the 2025 AGM, and the Board proposes that the authorisation be renewed.
Given the purpose of the authorisation the Board may need to waive existing shareholders' preference rights, which is permitted under the terms of the authorisation.
The Board proposes that the Board's authorisation must be viewed in light of the authorisation pursuant to point 15, so that the total number of shares that may be issued under both authorisations does not exceed 5 per cent of the total amount of shares in the Company.
The AGM Chair gave an account of the proposed resolution:
- I. Pursuant to Section 10-14 of the Public Companies Act the Board is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 1,671,944.50 through issue of up to 6,687,778 new shares. each with a nominal value of NOK 0.25. This authorisation may be exercised several times within this overall amount. Although so that capital increases under this authorisation and the authorisation to take up convertible loans referred to in item 14 taken together may not exceed 5 per cent of the share capital.
- II. The Board may decide that shareholders' preference rights with respect to the new shares may be set aside.
- III. The authorisation also covers the raising of capital through contributions of assets other than money, etc, and the right to allow the Company to assume specific liabilities, cf. Section 10-2 of the Public Companies Act, and to increase share capital in the event of a merger pursuant to Section 13-5 of the Public Companies Act.
- IV. The authorisation is valid until the 2026 annual general meeting or 30 June 2026 at the latest.
- V. The Board is authorised to make such amendments to the Articles of Association as are necessary in connection with the share capital increase.
The authorisation replaces the previous authorisation to raise the Company's share capital given in the annual general meeting 6 June 2024.
The AGM approved the resolution authorising the Board to raise the company's share capital. The authorisation replaces the previous authorisation to raise the company's share capital given in the AGM of 6 June 2024.
15. Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån
Styret foreslår at det gis en styrefullmakt til å ta opp konvertible lån for å gi selskapet mulighet til å benytte slike finansielle instrumenter som en del av sin samlede finansiering på kort varsel.
Styret foreslår at fullmakten må ses i sammenheng med fullmakt gitt under pkt. 14, slik at det totale antall aksjer som kan utstedes for begge fullmakter ikke kan overstige 5% av totalt antall aksjer i selskapet.
Møteleder redegjorde for forslaget til vedtak:
- l. Styret gis iht. allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible lån med samlet hovedstol på til sammen inntil NOK 3 000 000 000.
- II. Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakten, skal selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 1 671 944,50, dog slik at den totale aksjekapitalforhøyelsen som kan foretas etter denne fullmakten og fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital, ref pkt. 14, samlet sett ikke kan overstige 5% av aksjekapitalen.
- III. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 jf. § 10-4 kan fravikes.
- IV. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2026, dog ikke utover 30. juni 2026.
Generalforsamlingen vedtok fullmakten til styret til å ta opp konvertible lån.
16. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer
På den ordinære generalforsamlingen 6. juni 2024 fikk styret fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer oppad begrenset slik at selskapet ikke kan foreta tilbakekjøp dersom det fører til at selskapet etter slikt tilbakekjøp vil eie mer enn 10 % av aksjekapitalen, jf. allmennaksjeloven § 9-2.
Styret foreslår at fullmakten fornyes.
Fullmakten kan benyttes til erverv av egne aksjer i forbindelse med forpliktelser knyttet til aksjeincentivprogram for ledende ansatte og som et virkemiddel for å føre verdier tilbake til sine aksjonærer, samt til erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting eller salg.
Etter styrets oppfatning er det hensiktsmessig å tilrettelegge for mulige tilbakekjøp av selskapets egne aksjer. En slik ordning vil gi styret utvidet mulighet til å utnytte allmennaksjelovens mekanismer for distribusjon av kapital til selskapets aksjeeiere. Tilbakekjøp av egne aksjer vil også kunne være et nyttig virkemiddel for en løpende tilpasning til en hensiktsmessig kapitalstruktur. Tilbakekjøp av egne aksjer kommer aksjeeierne til gode, enten i form av en mulighet til å selge aksjer til selskapet eller ved at de gjenværende aksjene får en høyere eierandel i selskapet.
Møteleder redegjorde for forslaget til vedtak:
- I. Styret gis iht. allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve inntil 13 375 557 egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen NOK 3 343 889.25. Likevel slik at selskapet ikke kan foreta tilbakekjøp dersom det fører til at selskapet etter slikt tilbakekiøp vil eie mer enn 10 % av aksjekapitalen, jf. allmennaksjeloven § 9-2.
- II. Det beløp som kan betales per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 1 000.
- III. Styret står fritt til å avgjøre hvilken metode som skal brukes ved kjøp og eventuelt påfølgende salg av aksjene.
- IV. Alminnelige likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjoner med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.
15. Resolution authorising the Board to take up convertible loans
The Board of Directors proposes that it be authorised to take up convertible loans to enable the Company to make use of such financial instruments at short notice as part of its overall financing capability.
The Board proposes that the authorisation be seen in connection with the authorisation granted under item 144, such that the total number of shares for both authorisations shall not exceed 5 per cent of the total number of shares in the Company.
The AGM Chair gave an account of the proposed resolution:
- I. Pursuant to Section 11-8 of the Public Companies Act, the Board is authorised to take up convertible loans with an aggreaate total principal of up to NOK 3,000,000,000.
- II. In connection with the conversion of any loan taken out under this authorisation, the Company's share capital may be increased by up to NOK 1,671,944.50, although so that capital increases under this authorisation and the authorisation to raise the Company's share capital referred to in item 14 taken together may not exceed 5 per cent of the share capital.
- III. Shareholders' preference rights pursuant to section 11-4, cf. section 10-4, of the Public Companies Act may be set aside.
- IV. The authorisation is valid until the 2026 AGM or 30 June 2026 at the latest.
The AGM approved the resolution authorising the Board to take up convertible loans.
16. Resolution authorising the Board to buy back the Company's own shares
The AGM 6 June 2024 authorized the Board to buy back the Company's own shares, limited so that the Company may not buy back shares to the extent that its shareholding will exceed 10% of the Company's outstanding share capital as set out in the Public Companies Act section 9-2.
The Board proposes that the authorisation is renewed.
The authorisation can be used to buy back own shares to meet obligations under the Company's share-based incentive schemes for senior executives and as a way of returning value to its shareholders, as well as to buy back own shares for subsequent cancellation or sale.
The Board is of the view that it is beneficial to facilitate possible buybacks of the Company's shares. Such an arrangement would give the Board an extended possibility to utilize the Public Companies Act's mechanisms for distribution of capital to the Company's shareholders. Buy-backs of shares in the Company could also be a useful tool to facilitate an adequate capital structure of the Company on a continuous basis. Furthermore, buy-back of shares will also benefit the shareholders, either through a possibility to sell shares to the Company or by providing the remaining shares with an increased ownership interest in the Company.
The AGM Chair gave an account of the proposed resolution:
- I. Pursuant to Section 9-4 of the Public Companies Act, the Board is authorised to purchase up to 13,375,557 of the Company's own shares with an aggregate nominal value of NOK 3,343,889.25. It being understood that the Company may not buy back shares to the extent that its shareholding will exceed 10% of the Company's outstanding share capital as set out in the Public Companies Act section 9-2.
- II. The amount payable per share shall be not less than NOK 1 and not more than NOK 1,000.
- III. The Board is free to determine the acquisition method and possible subsequent sale of the shares.
V. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2026, dog ikke IV. Transactions with shareholders undertaken on the basis of this utover 30. juni 2026.
Generalforsamlingen vedtok fullmakten til styret til erverv av egne aksjer.
***
Møteleder takket aksjeeierne for fremmøte
Møtet ble hevet 11:35.
Trondheim,18. juni 2025
Møteleder/AGM Chair Gustav Witzøe -(sign.)
- authorisation shall comply with ordinary principles of nondiscrimination.
- V. The authorisation is valid until the 2026 AGM or 30 June 2026 at the latest.
The AGM approved the resolution authorising the Board to buy back the company's own shares.
***
The AGM Chair thanked the shareholders for their attendance.
The meeting was adjourned at 11:35.
Trondheim, 18 June 2025
Hakon Husby (sign.)
Protokoll for generalforsamling SalMar ASA
| ISIN: | NO0010310956 |
|---|---|
| Aksjekapital: | 33,410,254,50 |
| Generalforsamlingsdato: | 18-06-202 |
| Dagens dato: | 18-06-202 |
| Stemmeberettigede | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For | Mot | Avgitte | Avstår | ikke avgitt | representerte aksjen | ||
| Sak 1. | |||||||
| 106 153 743 | 4 | 106 153.747 | 2,165,035 | 108 318 782 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 98,00% | 0,00% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| Totalt | % total AK | 79,4% | 0,0% ব |
79,4% | 1,6% | 0,0% | |
| 106.153.743 | 106.153.747 | 2.165.035 | 108.318.782 | ||||
| Sak 2. | |||||||
| 106,154,230 | 4 | 106.154.234 | 2,164,548 | 11 | 108,318,782 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 98,00% | 0,00% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 79,4% | 0,0% | 79,4% | 1,6% | 0,0% | ||
| Totalt | 106.154.230 | ব | 106.154.234 | 2.164.548 | 108.318.782 | ||
| Sak 4. | |||||||
| 108.162.781 | 111.844 | 108.274.625 | 44,157 | 108,318,782 | |||
| % avgitte stemmer | 99,90% | 0,10% | |||||
| % representert AK | 99,86% | 0,10% | 99,96% | 0,04% | 0,00% | ||
| % total AK | 80,9% | 0,1% | 81,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 108.162.781 | 111.844 | 108.274.625 | 44.157 | 108.318.782 | ||
| Sak 5. | |||||||
| 108.315 481 | 2,032 | 108 317.513 | 1.269 | 108,318.782 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 81,0% | 0,0% | 81,1% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 108.315.481 | 2.032 | 108.317.513 | 1.269 | 108.318.782 | ||
| Sak 6. | |||||||
| 108.316.288 | 4 | 108.316.292 | 2.490 | = | 108.318 782 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 81,1% | 0,0% | 81,1% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 108.316.288 | ব | 108.316.292 | 2.490 | 108.318.782 | ||
| Sak 7. | |||||||
| 106.919.167 | 1.397.619 | 108.316.786 | 1.996 | 11 | 108.318.782 | ||
| % avgitte stemmer | 98,71% | 1,29% | |||||
| % representert AK | 98,71% | 1,29% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 80,0% | 1,0% | 81,1% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 106.919.167 | 1.397.619 | 108.316.786 | 1.996 | 108.318.782 | ||
| Sak 9. | |||||||
| 102.584.301 | 5.729.720 | 108.314.021 | 4.761 | 108 318 782 | |||
| % avgitte stemmer | 94,71% | 5,29% | |||||
| % representert AK | 94,71% | 5,29% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 76,8% | 4,3% | 81,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 102.584.301 | 5.729.720 | 108.314.021 | 4.761 | 108.318.782 | ||
| Sak 10. | |||||||
| 78.923.762 | 27.226.434 | 106.150.196 | 2 168 586 | 108.318.782 | |||
| % avgitte stemmer | 74,35% | 25,65% | |||||
| % representert AK | 72,86% | 25,14% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 59,1% | 20,4% | 79,4% | 1,6% | 0,0% | ||
| Totalt | 78.923.762 | 27.226.434 | 106.150.196 | 2.168.586 | 108.318.782 | ||
| Stemmeberettigede | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | representerte aksjer | ||
| Sak 11. | |||||||
| 80.917.412 | 25,234,890 | 106.152.302 | 2 166, 480 | 108 318 782 | |||
| % avgitte stemmer | 76,23% | 23,77% | |||||
| % representert AK | 74,70% | 23,30% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 60,5% | 18,9% | 79,4% | 1,6% | 0,0% | ||
| Totalt | 80.917.412 | 25.234.890 | 106.152.302 | 2.166.480 | 108.318.782 | ||
| Sak 12.1 | 97.748,503 | 8.316.567 | 106.065.070 | 2.253.712 | 108.318.782 | ||
| % avgitte stemmer | 92,16% | 7,84% | |||||
| % representert AK | 90,24% | 7,68% | 97,92% | 2,08% | 0,00% | ||
| % total AK | 73,1% | 6,2% | 79,4% | 1,7% | 0,0% | ||
| Totalt | 97.748.503 | 8.316.567 | 106.065.070 | 2.253,712 | 108.318.782 | ||
| Sak 12.2 | |||||||
| 100,996,031 | 630 630 5 | 106.065.070 | 2.253.712 | 108,318,782 | |||
| % avgitte stemmer | 95,22% | 4,78% | |||||
| % representert AK | 93,24% | 4,68% | 97,92% | 2,08% | 0,00% | ||
| % total AK | 75,6% | 3,8% | 79,4% | 1,7% | 0,0% | ||
| Totalt | 100.996.031 | 5.069.039 | 106.065.070 | 2.253.712 | 108.318.782 | ||
| Sak 13,1 | |||||||
| 105 736 602 | 417.035 | 106,153,637 | 2,165,145 | 108 318 782 | |||
| % avgitte stemmer | 99,61% | 0,39% | |||||
| % representert AK | 97,62% | 0,39% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 79,1% | 0,3% | 79,4% | 1,6% | 0,0% | ||
| Totalt | 105.736.602 | 417.035 | 106.153.637 | 2.165.145 | 108.318.782 | ||
| Sak 14. | |||||||
| 106.133.546 | 20.142 | 106.153.688 | 2.165.094 | 108.318.782 | |||
| % avgitte stemmer | ರಿಕಿ, ಇತಿ% | 0,02% | |||||
| % representert AK | 97,98% | 0,02% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 79,4% | 0,0% | 79,4% | 1,6% | 0,0% | ||
| Totalt | 106.133.546 | 20.142 | 106.153.688 | 2.165.094 | 108.318.782 | ||
| Sak 15. | |||||||
| 106.152 960 | 623 | 106 153.583 | 2-165.199 | 108.318.782 | |||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 98,00% | 0,00% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 79,4% | 0,0% | 79,4% | 1,6% | 0.0% | ||
| Totalt | 106.152.960 | 623 | 106.153.583 | 2.165.199 | 108.318.782 | ||
| Sak 16, | 105.944.009 | 209.561 | 106.153.570 | 2.165.212 | 108.318.782 | ||
| % avgitte stemmer | 99,80% | ||||||
| % representert AK | 97,81% | 0,20% 0,19% |
98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 79,3% | 0,2% | 79,4% | 1,6% | 0,0% | ||
| Totalt | 105.944.009 | 209.561 | 106.153.570 | 2.165.212 | 108.318.782 | ||
Kontofører for selskapet:
Nordea
For selskabet SalMay ASA 方 1
Protocol Annual General Assembly SalMar ASA
| ISIN: | NO0010310956 |
|---|---|
| Share capital: | 33,410,254,50 |
| Annual General Meeting date | 18-06-2025 |
| Today's date | 18-06-2025 |
| For | Against | Voted | Abstain | Not voted | Represented shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ltem 1 | |||||||
| 106.153.743 | पै | 106.153.747 | 2.165.035 | 108,318,782 | |||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | |||||
| representation of sc in % | 98,00% | 0,00% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 79,4% | 0,0% | 79,4% | 1,6% | 0,0% | ||
| Total | 106.153.743 | ব | 106.153.747 | 2.165.035 | 108.318.782 | ||
| Item 2 | |||||||
| 106_154_230 | 4 | 106 154 234 | 2 164 548 | 108,318,782 | |||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | |||||
| representation of sc in % | 98,00% | 0,00% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 79,4% | 0,0% | 79,4% | 1,6% | 0,0% | ||
| Total | 106.154.230 | 4 | 106.154.234 | 2.164.548 | 108.318.782 | ||
| ltem 4 | |||||||
| 108,162,781 | 111.844 | 108 274.625 | 44،157 | 108,318,782 | |||
| votes cast in % | 99,90% | 0,10% | |||||
| representation of sc in % | 99,86% | 0,10% | 99,96% | 0,04% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 80,9% | 0,1% | 81,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 108.162.781 | 111.844 | 108.274.625 | 44.157 | 108.318.782 | ||
| Item 5 | |||||||
| 108.315.481 | 2,032 | 108.317.513 | 1.269 | 108.318.782 | |||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | |||||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Total | votes cast of total sc % | 81,0% | 0,0% | 81,1% | 0,0% | 0,0% | |
| 108.315.481 | 2.032 | 108.317.513 | 1.269 | 108.318.782 | |||
| Item 6 | |||||||
| 108.316.288 | 4 | 108.316.292 | 2.490 | * | 108 318.782 | ||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | |||||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 81,1% | 0,0% | 81,1% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 108.316.288 | 4 | 108.316.292 | 2.490 | 108.318.782 | ||
| Item 7 | |||||||
| 106.919.167 | 1.397.619 | 108,316.786 | 1:996 | 108.318.782 | |||
| votes cast in % | 98,71% | 1,29% | |||||
| representation of sc in % | 98,71% | 1,29% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 80,0% | 1,0% | 81,1% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 106.919.167 | 1.397.619 | 108.316.786 | 1.996 | 108.318.782 | ||
| Item 9 | |||||||
| 102 584 301 | 5.729.720 | 108.314.021 | 4.761 | 108.318.782 | |||
| votes cast in % | 94,71% | 5,29% | |||||
| representation of sc in % | 94,71% | 5,29% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 76,8% | 4,3% | 81,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 102.584.301 | 5.729.720 | 108.314.021 | 4.761 | 108.318.782 | ||
| Item 10 | |||||||
| 78.923-762 | 27-226-434 | 106.150.196 | 2-168-286 | 108.318-782 | |||
| votes cast in % | 74,35% | 25,65% | |||||
| representation of sc in % | 72,86% | 25,14% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 59,1% | 20,4% | 79,4% | 1,6% | 0,0% | ||
| Total | 78.923.762 | 27.226.434 | 106.150.196 | 2.168.586 | 108.318.782 | ||
| For | Against | Voted | Abstain | Not voted | Represented shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 11 | |||||||
| 80.917.412 | 25,234,890 | 106,152,302 | 2,166,480 | 108,318,782 | |||
| votes cast in % | 76,23% | 23,77% | |||||
| representation of sc in % | 74,70% | 23,30% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 60,5% | 18,9% | 79,4% | 1,6% | 0,0% | ||
| Total | 80.917.412 | 25.234.890 | 106.152.302 | 2.166.480 | 108.318.782 | ||
| Item 12 1 | |||||||
| 97.748.503 | 8,316.567 | 106_065_070 | 2.253.712 | 108,318,782 | |||
| votes cast in % | 92,16% | 7,84% | |||||
| representation of sc in % | 90,24% | 7,68% | 97,92% | 2,08% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 73,1% | 6,2% | 79,4% | 1,7% | 0,0% | ||
| Total | 97.748.503 | 8.316.567 | 106.065.070 | 2.253.712 | 108.318.782 | ||
| ltem 12.2 | |||||||
| 100.996.031 | 5.069.039 | 106.065.070 | 2.253.712 | 108.318.782 | |||
| votes cast in % | 95,22% | 4,78% | |||||
| representation of sc in % | 93,24% | 4,68% | 97,92% | 2,08% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 75,6% | 3,8% | 79,4% | 1,7% | 0,0% | ||
| Total | 100.996.031 | 5.069.039 | 106.065.070 | 2,253.712 | 108.318.782 | ||
| Item 13,1 | |||||||
| 105 736 602 | 417.035 | 106 153.637 | 2 165 145 | 108 318 782 | |||
| votes cast in % | 99,61% | 0,39% | |||||
| representation of sc in % | 97,62% | 0,39% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 79,1% | 0,3% | 79,4% | 1,6% | 0,0% | ||
| Total | 105.736.602 | 417.035 | 106.153.637 | 2.165.145 | 108.318.782 | ||
| Item 14 | |||||||
| 106.133.546 | 20.142 | 106.153.688 | 2.165.094 | 108 318 782 | |||
| votes cast in % | 99,98% | 0,02% | |||||
| representation of sc in % | 97,98% | 0,02% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 79,4% | 0,0% | 79,4% | 1,6% | 0,0% | ||
| Total | 106.133.546 | 20.142 | 106.153.688 | 2.165.094 | 108.318.782 | ||
| Item 15 | |||||||
| 106 152 960 | 623 | 106.153.583 | 2 165 199 | - | 108 318 782 | ||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | |||||
| representation of sc in % | 98,00% | 0,00% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 79,4% | 0,0% | 79,4% | 1,6% | 0,0% | ||
| Total | 106.152.960 | 623 | 106.153.583 | 2.165.199 | 108.318.782 | ||
| Item 16 | |||||||
| 105-944.009 | 209 561 | 106.153.570 | 2.165.212 | 108.318.782 | |||
| votes cast in % | 99,80% | 0,20% | |||||
| representation of sc in % | 97,81% | 0,19% | 98,00% | 2,00% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 79,3% | 0,2% | 79,4% | 1,6% | 0,0% | ||
| Total | 105.944.009 | 209.561 | 106.153.570 | 2.165.212 | 108.318.782 | ||
Account controller for the company
Nordea
Signature compa SalMar ASA 11
| ISIN: | NO0010310956, SalMar ASA | |
|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato | 18-06-2025 | |
| Dagens dato | 18-06-2025 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt :
| Antall Aksjer | % Kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 133.755.572 | |
| - selskapets egne aksjer | 114.554 | |
| Totalt stemmeberettigede aksjer | 133.641.018 | |
| Representert ved egne aksjer | 740.606 | 0,55% |
| Representert ved forhåndsstemme | 105.924.576 | 79,26% |
| Representert ved fullmakt | 1.653.500 | 1,24% |
| Representert ved stemmeinstruks | 100 | 0,00% |
| Sum fullmakter | 1.653.600 | 1,24% |
| Totalt representert stemmeberettiget | 108.318.782 | 81,05% |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
Nordea
SalMar ASA
9
| ISIN: | NO0010310956, SalMar ASA | |
|---|---|---|
| AGM date: | 18-06-2025 | |
| Today's date: | 18-06-2025 |
Number of investors with voting rights attending :
| Shares | Pct. of capital | |
|---|---|---|
| Total shares | 133.755.572 | |
| - shares owned by the issuer | 114 554 | |
| Total shares with voting rights | 133.641.018 | |
| Represented by own shares | 740.606 | 0,55% |
| Represented by vote by correspondance | 105.924.576 | 79,26% |
| Represented by proxy | 1.653.500 | 1,24% |
| Represented by voting instruction | 100 | 0,00% |
| Sum proxy shares | 1.653.600 | 1,24% |
| Total represented with voting rights | 108.318.782 | 81,05% |
Registrar for the company: Signature company: SalMar ASA Nordea life 9