Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 14, 2022

UCHWALA nr 1

Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 13 października 2022 roku

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zwołane na dzień 10 listopada 2022 roku.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nr DN/671/2022 z dnia 13 października 2022 roku, działając na podstawie § 18 ust.1 pkt 9 Statutu Spółki, jak również zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 02/10/2022 z dnia 13 października 2022 roku, Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. uchwala, co następuje:

81

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał przedkładane do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 listopada 2022 roku w brzmieniu ujętym w załącznikach do Wniosku Zarządu nr DN/671/2022 z dnia 13 października 2022 roku w postaci projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zwołanego na dzień 10 listopada 2022 roku.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Wniosek Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nr DN/671/2022 z 13 października 2022r.,

2. Uchwała Zarządu nr 02/10/2022 z 13 października.2022r.,

3. Załączniki do Wniosku Zarządu do Rady Nadzorczej DN/671/2022 z dnia 13 października 2022r. w postaci projektów uchwał przedkadanych przez Zarząd na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zwołanego na dzień 10 listopada 2022 roku.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

• .. głosami "za"
• ... głosami "przeciw"
• ... głosami "wstrzymującymi"

	Ewa Danis - Przewodnicząca Rady Nadzorczej	10. N

Centrum Nowoczesnych Technologii S. 11 N. ........................................................................................................................................................................... rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się")

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

podpis

	2. Waldemar Dąbrowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
		data	rodzaj głosu ("za" P przeciw" /"wstrzymuje się")	podpis
	3. Maciej Waś - Sekretarz Rady Nadzorczej	data	rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się")	podpis
	4. Agnieszka Pyszczek - Członek Rady Nadzorczej	data	rodzaj głósu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się")	podpis
	5. Robert Solek - Członek Rady Nadzorczej	data	rodzaj głosu ("za" przeciw"/"wstrzymuję się")	podpis