Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 14, 2022

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

Sosnowiec, październik 2022 rok

SPIS TREŚCI

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczęgółowy porządek obrad
II. Zmiana Statutu Spólki
III. Informacja Zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. o nabyciu akcji własnych
IV. Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką
V. Prawa akcjonariuszy związane z uzupelnianiem porządku obrad NWZ i zgłaszaniem projektów uchwal 7
VI. Sposób wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika
VII. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu środków komunikacji elektronicznej.
VIII. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
IX. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
X. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
XII. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
XIII. Lista akejonariuszy
XIV. Dostęp do dokumentacji.
XV. Informacje dodatkowe.

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedziba w Sosnowcu (41-208). ul. Wojska Polskiego 12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, kapitał zakładowy 29.600.000 zł (wpłacony w całości), posiadająca numer NIP 644-001-18-38 i REGON 271122279 (dalej "Spółka" lub "CNT S.A.") działając na podstawie art. 398, at. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej "NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbedzie sie w dniu 10 listopada 2022 roku, o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Wojskiego 12, z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uwzględnienia zmian wynikających z nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjecia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• Zamknięcie obrad. 7.

II. Zmiana Statutu Spółki

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd Spółki poniżej informuje o treści dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki, jak również o treści projektowanych zmian.

Proponowane przez Zarząd Spółki zmiany Statutu Spółki polegają na zmianie § 9 ust. 1 oraz dodaniu do §21 nowych ustępów od 7 do 9.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

"§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.600.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześset tysiecy) złotych i dzieli się na: >

■■■

Kapitalzakadowy: 29 600 000 zł, w jym wpłacony: 29 600 000 zł, Sad Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 27112279 Taplizandony. 2500 602, vyph Mpacony. 25000002, Sali Nejsković i NGC/IC (1, 2000 ASDS 2,1327 (271222) 17227) 27 (1227) 2017) 127 (1227) 2017)

• 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
• 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
• 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
• 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
• 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
• 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
• 5.180.000 (pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda."

Proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

"§ 9.

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.560.540 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści) złotych i dzieli się na:
• 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
• 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
• 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
• 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4.00 (cztery) złote każda,
• 700.000 (siedemset tysiecy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4.00 (cztery) złote każda,
• 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
• 4.670.135 (cztery miliony sześcet siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda."

Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki:

"§ 21.

Zarząd reprezentuje Spółkę i kieruje jej działalnością. 1.

Kapital zakładowy: 29 600 000 zł, w tym wpłacony: 29 600 000 zł, Sąd Rejonowy w Kątowicach: KRS 0000143061, Regon: 27 1122279 Rapliarzakadowy. 29 00002, Wymwaddiy, 29 00002, Sal Hejrildwy Melowiczon, Naght 21 11222 3
NP: 644 001-18-38, 41-208 Sosnoviesul. Vojska Polskigo 12, tel. +48 32 263 30 7, s

图图图

• 1. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zarezerwowane przepisami prawa lub niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie w tym przedmiocie uchwał odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
• 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.
• 1. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w Regulaminie Zarządu, określającym w szczególności czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
• 1. Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
• 1. Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu, Prezes Zarządu może upoważnić innego Członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego Członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 5."

Proponowane brzmienie § 21 Statutu Spółki:

.. § 21.

• 1. Zarząd reprezentuje Spółkę i kieruje jej działalnością.
• 1. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zarezerwowane przepisami prawa lub niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjeciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie w tym przedmiocie uchwał odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
• 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.
• 1. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w Regulaminie Zarządu, określającym w szczególności czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorcza.
• 1. Uchwały Zarzadu w sprawach wymagających ich podjecia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. >

■■ ■

Kapitał zakładowy: 29 600 000 zł, w tym wpłacony: 29 600 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 27 1122279 | apliarzakadwy.25000002, wym wpachy. 25000002, są htejsnowy wratowcad. NGOXO (1301) 12711227)
NIP: 644001-18-38, 41-208 Sosrowiecul. Wojska Polskiego 12, tel. +48 32 263 39

• 1. Prezes Zarzadu kieruje wszystkimi pracami Zarzadu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu, Prezes Zarządu może upoważnić innego Członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego Członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 5.
• 1. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej na jej wezwanie informacje o :
  2. 1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
  3. 2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
  4. 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstepstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
  5. 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  6. 5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.
• 1. Realizacja obowiązków, o których mowa w §21 ust. 7 Statutu, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczace spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
• 1. Informacje, o których mowa w §21 ust. 7 i 8 Statutu, powinny być przekazywane w terminach, w formie i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą."

III. Informacja Zarzadu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. o nabyciu akcji własnych.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej informacje wymagane art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Przyczyny i cel nabycia akcji własnych.

Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedziba w Sosnowcu, KRS nr 0000143061 ("Spółka") nabyła Akcje Własne w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne za wynagrodzeniem, następujące w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych) i obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje zostały nabyte przez Spółkę 11 lipca 2022 roku poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Millennium Dom Maklerski S.A. w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki ("Oferta Skupu"), na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2022 roku ("Uchwała ZWZA").

1. Liczba i wartość nominalna nabytych akcji i ich udział w kapitale zakładowym. D

Spółka nabyła 509.865 akcji CNT S.A. o wartości nominalnej 4 złote każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLERGPL00014, reprezentujących łacznie 6,89% kapitału zakładowego Spółki, o łacznej wartości nominalnej 2.039.460 złotych ("Akcje Własne").

1. Wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

Wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wyniosło 22,50 złotych ti. łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia 11.471.962,50 złotych. Nabycie Akcji Własnych nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysków Spółki, z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

IV. Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką.

• 1. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.
• 1. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@cntsa.pl
• 1. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
• 1. Korespondencja przesyłana do Spółki drogą elektroniczną powinna umożliwiać jednozną identyfikacje statusu osoby i przysługujących jej uprawnień.
• 1. Spółka akceptuje jako dokument sporządzony w formie elektronicznej skan odrębnie sporządzonego dokumentu utrwalony w formacie PDF lub JPG.
• 1. Wraz z przesłanymi przez akcjonariuszy drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

V. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad NWZ i zgłaszaniem projektów uchwał.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. P

電電電

Kapitał zakładowy: 29 600 000 zł, w tym wpłacony: 29 600 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 20 października 2022 r. (art. 401 § 1 Ksh). Zadanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad. Zadanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wojska Polskiego 12, 41-208 Sosnowiec lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wz@cntsa.pl Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji złożenia żadania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub JPG. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem NWZ zgłaszać do Spółki na piśmie Spółki pod adresem ul. Wojska Polskiego 12, 41-208 Sosnowiec lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wz@cntsa.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 Ksh). Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłaszania projektów uchwał załaczając np. świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub JPG. Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 Ksh).

VI. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osoba fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać

■ ■ 7

prawo głosu przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia CNT S.A. na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cntsa.pl

Formularze, o których mowa powyżej, dołączone zostały do wzorów pełnomocnictw, które opracowane zostały odrębnie dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi i odrebnie dla akcjonariuszy bedacych osobami prawnymi badź jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawna.

• 1. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa.
• a) Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz(@cntsa.pl W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane bedzie prawo głosu oraz date Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Dodatkowo akcjonariusz oraz pełnomocnik akcjonariusza będący osobą fizyczną winni załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika na potrzeby ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
• b) Wraz z zawiadomieniem o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pemomocnika albo skan innego urzędowego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.
• c) Zasady opisane w pkt b) powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa. Y

■■■

Kapital zakładowy: 29 600 000 zł, w tym wpłacony: 29 600 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 000143061, Regon: 27 1122279 Naplarzakabowy. 29600002, Wymwaaxiy, 29600002, Sali Hejonowy Whalowaan, NGSOLO (HDZ/1227) 22712271227)
NP: 644001-18-38, 41-208 Sosroviecul. Wojska Polskigo 12, kl. +48 32 2

• d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwolaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15:00 w dniu 09 listopada 2022 roku.
• e) Zasady opisane w punkcie b) powyżej nie zwalniają pełnomocnika od obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZ określonych w punkcie b) dokumentów służących jego identyfikacji.
• 1. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.
• a) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami punktu 2 a) i 2 b) powyżej, Spółka sprawdza, czy załączone zostały informacje wskazane w pkt 2 a) oraz skany dokumentów wymienionych w punkcie 2 b), a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
• b) Spółka ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza zgodnie z pkt 2 a) lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
• c) Spółka może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
• d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w punktach od 2 a) do 2 d) powyżej nie wiąże Spółki.
• 1. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na tym NWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa wyżej, głosuje z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

VII. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. >

图图 图 图

VIII. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia CNT S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

X. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze uprawnieni są do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z poniższymi zasadami.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego zadanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń opisanych w niniejszym pkt.

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Y

Kapital zakładowy: 29 600 000 zł, w tym wpłacony: 29 600 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 27 1122279 Raplia Zakadowy. 2500002, Wym Macoliy, 29000002, Sali Hejinny Whalowadi, NGSDI, ENGZIN 27 HzZZI SZ TIZZZI ZZ TIZZZI ZZ TIZZZI ZZ TIZZZI ZZ TIZZZI ZZI TIZZZI ZZI ZZI ZZZZZZZZ

Członek Zarzadu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, Zarząd Spółki ujawnia na pismie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanym na dzień 10 listopada 2022 roku jest dzień 25 października 2022 roku ("Dzień Rejestracji").

XII. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, które wystąpiły w terminie o którym mowa w art. 4062 § 2 Kodeksu spółek handlowych do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żadanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela winno być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 26 października 2022 roku.

Uprawnionymi do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 10 listopada 2022 roku będą tylko ci akcjonariusze, którzy spełnili łącznie poniższe warunki:

• a) byli akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 25 października 2022 roku oraz
• b) zwrócili się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 26 października 2022 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby przybywające na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinny posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość. Y

Kapital zakładowy: 29 600 000 zł, w tym wpłacony: 29 600 000 zł, Sad Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 27 1122279 " Naplarzakadwy. 29 00002, wymwaadiy. 29 00002, satriejonwy whalowadir. Nagin 27 112227
NP: 644001-18-38, 41-208 Sosnoviecul. Wojska Polskigo 12, tel. +48 32 263 39 07, seret

图图图

Zarząd Spółki CNT S.A. rekomenduje aby akcjonariusze/pełnomocnicy przybywający na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie posiadali dokument imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzony zgodnie z treścią art. 4063 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

XIII. Lista akcjonariuszy

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ul. Wojska Polskiego 12, w godzinach od 8:00 do 16:00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 7, 8, 9 listopada 2022 roku. Lista akcjonariuszy, o której mowa wyżej zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW S.A.) zgodnie z art. 4063 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz Spółki może przegladać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żadać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwycząnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie począ elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

XIV. Dostep do dokumentacji.

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, od dnia zwołania NWZ Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, pod adresem: http://www.cntsa.pl ogłoszenie o zwołaniu NWZ, wymagane dokumenty i informacje, które maja być przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał. Jednocześnie od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ do dnia poprzedzającego dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu moga zapoznać się z dokumentacja związaną ze zwołaniem NWZ w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Wojska Polskiego 12, Sosnowiec od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

XV. Informacje dodatkowe.

Dokumenty przesyłane na adres: wz@cntsa.pl powinny być przesyłane w formacie PDF lub JPG w jezyku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. X

Kapitalzakładowy: 29 600 000 zł, w tym wpłacony: 29 600 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 27 1122279 Tapliarzakabily. 2500002, wym waabiliy. 25000002, sau nejon wy Malawadi. NGOXO Hotel Legoriz (17222) 2017) 27 112223 2007, seketait@mtsap, www.msa.po GPM

W terminie tygodnia od zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka ujawni na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowań będą dostępne na stronie internetowej Spółki: http://www.cntsa.pl do dnia upływu terminu do zaskarżania uchwał NWZ.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach niejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. (32) 294 40 11 lub 19, lub e-mail: wz(@cntsa.pl

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, Spółka niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie obowiązujących przepisów prawa Spółka może przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników ustanowionych przez akcjonariuszy Spółki oraz innych osób obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dane osobowe ujawniane w trakcie i w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedziba w Sosnowcu (41-208) przy ul. Wojska Polskiego 12. Pełną treść przysługujących Państwu informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w zwiazku z realizacja ww. celu, odnajda Państwo na stronie: https://ir.cntsa.pl/, w dedykowanej klauzuli informacyjnej "Klauzula RODO": https://ir.cntsa.pl/klauzula-rodo

Z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych, możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod(@cntsa.pl

Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu

Sosnowiec, 14.10.2022 roku.

ENTRUM NOW OCZESSYCI TECHNOLOGII S.A podpis: ... . Jacek Tazbirek

Kapitał zakładowy: 29 600 000 zł, w tym wpłacony: 29 600 000 zł, Sąd Rejonowy w Katowicach: KRS 0000143061, Regon: 271122279