Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 14, 2022

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Spółka", "CNT S.A."), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej "NWZ" lub " Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), na dzień 10 listopada 2022 r., na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Wojska Polskiego 12, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uwzględnienia zmian wynikających z nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).