Softblue Spolka Akcyjna

AGM Information • Oct 20, 2022

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SoftBlue S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią …………………………………………

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego NWZ.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 4 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki.
• 1. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie:

zmiany § 6 ust. 4 Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

" § 6 ust. 4 Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem."

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie:

zmiany § 2 ust. 1 Statutu Spółki

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 2 ust. 1 Statutu Spółki, w następujący sposób: po punkcie 145 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkty 146-150 o następującym brzmieniu:
  2. " 146) 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów,

147) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

148) 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,

149) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

150) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu. "

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue S.A.z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie:

zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

" 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 33 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego. "

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą je podjęcia.