Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • Nov 9, 2022

Załącznik do raportu bieżącego nr 25/2022

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 6 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr 1/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Panią/Pana __________________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera komisję skrutacyjną w osobach Pani/Pana _________________ oraz __________________.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz

utworzonej spółki zależnej lub spółek zależnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia niniejszym wyrazić zgodę na wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci:

• 1) zakładu produkcyjnego w zlokalizowanego w miejscowości Dziadkowskie-Folwark;
• 2) zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w miejscowości Niechcice

na rzecz spółki zależnej lub spółek zależnych Spółki.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki Krynica Vitamin S.A. do określenia warunków umowy lub umów dzierżawy, w tym ustalenia szczegółowej listy składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wysokości czynszu dzierżawnego, okresu obowiązywania umów oraz pozostałych warunków dzierżawy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Krynica Vitamin S.A.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowane wydzierżawienie majątku Spółki na rzecz nowoutworzonej spółki zależnej lub spółek zależnych jest związane z inwestycjami mającymi zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Spółce, a także ma na celu optymalizację kosztów prowadzenia działalności i usprawnienie zarządzania Spółką. Zarząd Spółki prowadzi obecnie analizę zasadności wyodrębnienia i przekazania w dzierżawę zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w szczególności pod kątem ewentualnych ograniczeń wynikających z zawartych umów z instytucjami finansującymi. Po przeprowadzeniu analizy Zarząd podejmie decyzję w przedmiocie zasadności kontynuowania działań objętych uchwałą. Spółka nie podejmie żadnych kroków, które mogłyby stanowić naruszenie zobowiązań zawartych w umowach z instytucjami finansującymi.

Uchwała Nr 5/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz utworzonej spółki zależnej lub spółek zależnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia niniejszym wyrazić zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) poprzez przeniesienie wydzielonych zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci:

• 1) zakładu produkcyjnego w zlokalizowanego w miejscowości Dziadkowskie-Folwark;
• 2) zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w miejscowości Niechcice

na rzecz spółki zależnej w zamian za objęcie udziałów przez Spółkę..

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki Krynica Vitamin S.A. do określenia warunków umowy lub umów przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa na spółkę zależną lub spółki zależne, w tym ustalenia szczegółowej listy składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa, liczby udziałów obejmowanych w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wartości obejmowanych udziałów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki Krynica Vitamin S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie majątkiem Spółki na rzecz nowoutworzonej spółki zależnej lub spółek zależnych jest związane z inwestycjami mającymi zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Spółce, a także ma na celu optymalizację kosztów prowadzenia działalności i usprawnienie zarządzania Spółką. Zarząd Spółki prowadzi obecnie analizę zasadności wyodrębnienia i zdolności aportowej zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w szczególności pod kątem ewentualnych ograniczeń wynikających z zawartych umów z instytucjami finansującymi. Po przeprowadzeniu analizy Zarząd podejmie decyzję w przedmiocie zasadności kontynuowania działań objętych uchwałą. Spółka nie podejmie żadnych kroków, które mogłyby stanowić naruszenie zobowiązań zawartych w umowach z instytucjami finansującymi.