Werth Holz Spolka Akcyjna

AGM Information • Nov 10, 2022

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA AKCJONARIUSZA

NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 09 GRUDNIA 2022 R.

WAŻNE: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu WZA Spółki. Należy jednak zwrócić uwagę, iż projekty te mogą różnić się od treści uchwał faktycznie poddanych pod głosowanie podczas obrad zgromadzenia. W tym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku w miejscu "dalsze instrukcje".

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią .................................. na Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
…………………………….	…………………………….	…………………………….
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku Obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
• 1. Wolne wnioski
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
	…………………………….
Liczba akcji	Liczba akcji
	…………………………….

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1. …………………………………………..
• 1. …………………………………………..
• 1. …………………………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
…………………………….	…………………………….	…………………………….
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

___________________________________________________________________________

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 09 grudnia 2022 r. w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana ..........................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
…………………………….	…………………………….	…………………………….
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

___________________________________________________________________________

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 09 grudnia 2022 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje na nową trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana ..........................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
…………………………….	…………………………….	…………………………….
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

___________________________________________________________________________

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 09 grudnia 2022 r. w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pani…………

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala wynagrodzenie członka rady nadzorczej Pani/Pana…………………………….. na kwotę …………. zł brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
…………………………….	…………………………….
Liczba akcji	Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza