Werth Holz Spolka Akcyjna

AGM Information • Nov 10, 2022

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 09 grudnia 2022 roku na godzinę 11:00

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią .................................. na Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku Obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
• 1. Wolne wnioski
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 09 grudnia 2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1. …………………………………………..
• 1. …………………………………………..
• 1. …………………………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

___________________________________________________________________________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 09 grudnia 2022 r. w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana ..........................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

___________________________________________________________________________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 09 grudnia 2022 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje na nową trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana ..........................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

___________________________________________________________________________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 09 grudnia 2022 r.

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pani…………

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala wynagrodzenie członka rady nadzorczej Pani/Pana…………………………….. na kwotę …………. zł brutto.

§ 2

___________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.