Werth Holz Spolka Akcyjna

AGM Information • Nov 10, 2022

Treść raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h."), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA").

Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

NWZA zostaje zwołane na dzień 09 grudnia 2022 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA ("dzień rejestracji" uczestnictwa w WZA).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu

b. treść projektów uchwał

c. wzór pełnomocnictwa

d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

e. uzasadnienie do projektu uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej