Board/Management Information • Nov 21, 2022
Board/Management Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
(zgodnie z zasadami 2.11.1., 2.11.2., 2.11.3., 2.11.4. oraz 2.11.5 Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW 2021)
Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. wykonuje swoje obowiązki w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Ponadto, Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. przestrzega zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021". Zgodnie z § 20 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 7 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięcioletniej kadencji.
W roku obrotowym 2021/2022 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.:
Na dzień 30 czerwca 2022 roku w skład Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. wchodzili:
| Pani Jolanta Tomalka | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Pan Arkadiusz Orlin Jastrzębski | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Pan Krzysztof Nawrocki | - Członek Rady Nadzorczej |
| Pan Maciej Możejko | - Członek Rady Nadzorczej |
| Pan Tomasz Kurpisz | - Członek Rady Nadzorczej |
| Pani Marta Śliwińska | - Członek Rady Nadzorczej |
| Pani Karolina Mazur | - Członek Rady Nadzorczej |
W roku obrotowym 2021/2022 miały miejsce następujące zmiany w składzie Komitetu Audytu ATLANTA POLAND S.A.:
Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w skład Komitetu Audytu wchodzili:
Pan Arkadiusz Orlin Jastrzębski – Przewodniczący Komitetu Audytu, Pan Krzysztof Nawrocki – Członek Komitetu Audytu, Pan Tomasz Kurpisz – Członek Komitetu Audytu.
W roku obrotowym 2021/2022, w ramach Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. nie funkcjonował Komitet Wynagrodzeń.
Ocena spełniania kryteriów niezależności, określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.:
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. złożyli oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A. Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń:
Informacja, którzy spośród członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce:
Informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności:
Członkowie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. posiadają zróżnicowane wykształcenie, wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz wiek.
Spółka wdrożyła dokument w postaci Polityki różnorodności w grudniu 2016r. Polityka różnorodności w ATLANTA POLAND S.A. realizowana jest poprzez tworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda spośród zatrudnionych osób czuje się szanowana oraz ma możliwość pełnego wykorzystania posiadanego potencjału, oznacza również tworzenie kultury firmy w oparciu o przekonanie, że uwzględnianie i czerpanie z różnorodności jest źródłem korzyści zarówno dla Spółki, jak i samych Pracowników. Ponadto, polityka różnorodności realizowana jest poprzez budowanie świadomości dotyczącej zasad równego traktowania w miejscu pracy, rozumianych jako niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób bezpośredni i/lub pośredni Pracowników ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. Spółka nie posiada natomiast odrębnego dokumentu w postaci Polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjętego odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub walne zgromadzenie, który wskazywałby, iż warunkiem zapewnienia różnorodności organów Spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Członkowie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. posiadają zróżnicowane wykształcenie, wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz wiek. W skład Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. wchodzą trzy kobiety oraz czterech mężczyzn. Rada Nadzorcza Spółki spełnia zatem kryterium zróżnicowania pod względem płci, określone w zasadzie 2.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r. udział mniejszości wynosił w przypadku Rady Nadzorczej - 42,9%.
W roku obrotowym 2021/2022 zakończonym 30 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki odbywała posiedzenia tak często jak było to konieczne w celu rzetelnego wykonywania powierzonych Radzie obowiązków. W roku obrotowym 2021/2022 odbyły się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej, ponadto w dwóch przypadkach uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjęte zostały w drodze głosowania pisemnego (na podst. postanowień § 23 ust. 5 Statutu Spółki).
W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza podejmowała niezbędze uchwały, wynikające z przepisów prawa, rozpatrywała wnioski Zarządu oraz omawiała sprawy związane z bieżącą działalnością operacyjną Spółki, w tym w szczególności dotyczące wyników finansowych Spółki, jak również monitorowała działania Zarządu w zakresie istotnych działań operacyjnych, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem istotnym dla działalności Spólki. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli Członkowie Zarządu, udzielając niezbędnych wyjaśnień i informacji.
Rada Nadzorcza starała się, aby na posiedzeniach obecni byli wszyscy członkowie Rady, na każdym z posiedzeń zapewnione było wymagane przepisami quorum.
W minionym roku obrotowym Rada Nadzorcza spotykała się również z biegłym rewidentem Spółki w celu omówienia metodologii, przebiegu oraz wyników przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki a także istotnych kwestii z zakresu ryzyk zwiazanych z działalnością Spółki oraz kontroli wewnętrznej.
Podmiotem uprawnionym do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022 była firma PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B. Uchwała w sprawie wyboru ww. podmiotu do wykonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 lipca 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 lipca 2021r. do dnia 30 czerwca 2022r. została podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 18 listopada 2021 r. przy uwzglednieniu rekomendacji Komitetu Audytu Spółki.
W dniu 5 października 2017 roku Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A., działając na podstawie przepisu art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 129 ust. 3 oraz art. 129 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym utworzyła w ATLANTA POLAND S.A. Komitet Audytu.
W roku obrotowym 2021/2022 Komitet Audytu ATLANTA POLAND S.A. odbył trzy posiedzenia.
Komitet Audytu ATLANTA POLAND S.A., uwzględniając powierzone mu zadania, jak również rolę sprawowaną w Spółce, kontrolował i monitorował proces przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. W ramach prowadzonej kontroli i monitoringu, członkowie Komitetu Audytu odbyli spotkania z Zarządem Spółki oraz biegłym rewidentem, firmą Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Celem ww. spotkań było w szczególności zapoznanie się z przebiegiem przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki, omówienie zasad rachunkowości, metod wyceny oraz tworzenia odpisów aktualizujących, stosowanych przez Spółkę, analiza systemu kontroli wewnętrznej, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej i systemu księgowości Spółki, a także omówienie czynników ryzyka istotnych dla działalności Spółki.
Ponadto, Komitet Audytu dokonał oceny w zakresie potrzeby wyodrębnienia organizacyjnie w ATLANTA POLAND S.A. funkcji audytu wewnętrznego, omówił z Zarządem Spółki zasady ładu korporacyjnego i zakres ich stosowania w Spółce a także realizował inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów.
W ocenie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A., w roku obrotowym 2021/2022 Rada w sposób prawidłowy sprawowała nadzór nad działalnością Spółki a członkowie Rady posiadają stosowne
kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i wiedzę, umożliwiające efektywne funkcjonowanie Rady, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. dokonała oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2021/2022 na podstawie:
Na podstawie ww. informacji i dokumentów, Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. pozytywnie ocenia sytuację finansową i operacyjną ATLANTA POLAND S.A.
W roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2022 r. ATLANTA POLAND S.A. osiągnęła znaczący, 24,3% wzrost sprzedaży. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, wzrost sprzedaży został osiągnięty w obu segmentach działalności - o 29,9% w segmencie sprzedaży detalicznej i 20,0% w segmencie sprzedaży hurtowej. Kontynuowany był rozwój sprzedaży na rynki zagraniczne, gdzie odnotowano zwiększenie przychodów o 15,7%.
W minionym roku obrotowym do negatywnych zjawisk, które towarzyszyły Spółce w poprzednich okresach ( epidemia wirusa SARS CoV 2 powodującego chorobę COVID-19 ), dołączyła wojna w Ukrainie oraz szereg niekorzystnych czynników ekonomicznych, w tym w szczególności znaczące wahania cen surowców i kursów walutowych, duże wzrosty cen materiałów i usług, w tym mediów, skutkujące istotnym zwiększeniem kosztów operacyjnych Spółki a także sukcesywne podwyżki stóp procentowych mające miejsce od października 2021r.
W związku z powyższym, pomimo iż imponującemu zwiększeniu skali działalności Spółki nie towarzyszył wzrost zysku netto, Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. pozytywnie ocenia działania Zarządu Spółki realizowane w roku obrotowym 2021/2022.
Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. dokonuje oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce na podstawie spotkań z Zarządem Spółki, podczas których omawiane są najważniejsze procesy operacyjne związane z działalnością Spółki oraz towarzyszące im ryzyka a także środki, procedury i działania, w tym kontrolne, podejmowane w celu monitorowania i minimalizacji tych ryzyk. Powyższej ocenie służy również analiza sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań biegłego rewidenta, spotkania z biegłym rewidentem Spółki a także uwagi i opinie przekazywane przez Komitet Audytu. Co roku Zarząd przygotowuje również sprawozdanie w zakresie oceny skuteczności funkcjonowania w Spółce w danym roku systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, które podlega analizie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. na bieżąco analizuje ryzyka związane z działalnością Spółki, w tym ryzyko związane ze sporządzaniem jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sposób zarządzania tymi ryzykami przez Zarząd.
W zakresie ryzyka związanego ze sporządzaniem jednostkowych sprawozdań finansowych, Spółka minimalizuje istnienie tego ryzyka poprzez:
przedkładanie sprawozdań finansowych Spółki corocznym badaniom oraz półrocznym przeglądom przez niezależnego audytora,
dokonywanie przeglądów przez wewnętrznych specjalistów, w tym przez Główną Księgową Spółki, których głównym celem jest konfrontacja posiadanej wiedzy z danymi finansowymi i wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości w zakresie prezentacji danych oraz błędnych danych wejściowych,
Proces sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych realizowany jest przez pion finansowy, za którego pracę odpowiada Główna Księgowa. Proces ten zawiera mechanizmy kontrolne o charakterze technicznym oraz merytorycznym.
Od 1 stycznia 2010r. w Spółce funkcjonuje system operacyjny ERP - IFS Applications, którego jednym z zadań jest minimalizacja ryzyk występujących w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.
Kontrola wewnętrzna w ATLANTA POLAND S.A. realizowana jest przez Zarząd Spółki oraz dyrektorów i kierowników poszczególnych działów a także wyznaczonych pracowników Spółki, odpowiedzialnych za kontrolę i monitorowanie określonych obszarów operacyjnych.
Z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności i strukturę organizacyjną ATLANTA POLAND S.A., w Spółce nie została wyodrębniona organizacyjnie funkcja audytu wewnętrznego. W ocenie Komitetu Audytu ATLANTA POLAND S.A., uwzględniając powyższe czynniki, jak również wdrożone w Spółce procedury, efektywny sposób funkcjonowania istniejącego systemu w tym zakresie oraz rozmiar audytu zewnętrznego, aktualnie nie zachodzi potrzeba stworzenia odrębnej komórki do realizacji funkcji audytu wewnętrznego.
W Spółce nie funkcjonuje wyodrębnione organizacyjnie stanowisko w zakresie compliance, jednakże w opinii Rady Nadzorczej istniejące w Spółce procedury oraz mechanizmy kontrolne, a także współpraca z dwiema kancelariami prawnymi, zapewniają zgodność jej działalności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
W ocenie Rady Nadzorczej ryzyka związane z prowadzoną przez ALTANTA POLAND S.A. działalnością są w Spółce prawidłowo identyfikowane, ujawnianie i zarządzane.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance.
W roku obrotowym 2021/2022 ATLANTA POLAND S.A. stosowała zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", stanowiącym załącznik do uchwały nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku.
Na stronie internetowej Spółki ( atlantapoland.com.pl ), Zarząd ATLANTA POLAND S.A. publikuje informację na temat aktualnego stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", które weszły w życie 1 lipca 2021r.
Wykonując obowiązki określone w § 70. Ust. 6 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ATLANTA POLAND S.A. ujęła w Sprawozdaniu Zarządu za rok obrotowy 2021/2022, stanowiące wyodrębnioną część tego Sprawozdania, Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2021/2022.
W roku obrotowym 2021/2022 ATLANTA POLAND S.A. stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", z wyjątkiem:
✓ zasady 1.3.1.
Działalność Spółki ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko, niemniej jednak Spółka ma świadomość istotnego znaczenia tematyki ESG w jej przyszłym rozwoju. Przy podejmowaniu decyzji biznesowych oraz planowanych inwestycjach Spółka uwzględnia zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym rozwiązania ekologiczne. Niemniej jednak, Spółka nie może oświadczyć, że zasada 1.3.1. jest stosowana z uwagi na fakt, iż Spółka nie ustaliła katalogu mierników, pozwalających na szczegółowe określenie zakresu oddziaływania Spółki na środowisko, jak również nie wdrożyła harmonogramu działań mających na celu zmniejszenie tego oddziaływania w określonym horyzoncie czasowym.
✓ zasady 1.3.2.
W swojej działalności Spółka uwzględnia sprawy społeczne i pracownicze. Spółka przyjęła dokument w postaci Polityki różnorodności, która realizowana jest poprzez tworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda spośród zatrudnionych osób czuje się szanowana oraz ma możliwość pełnego wykorzystania posiadanego potencjału. Ponadto, polityka różnorodności realizowana jest poprzez budowanie świadomości dotyczącej zasad równego traktowania w miejscu pracy, rozumianych jako niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób bezpośredni i/lub pośredni Pracowników ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. Jednakże kwestie społeczne i pracownicze nie są jeszcze sparametryzowane i ujęte w strategii Spółki w sposób wystarczający do oświadczenia, że Spółka stosuje w pełni zasadę 1.3.2.
✓ zasady 1.4.
Informacje dotyczące realizowanej przez Spółkę strategii, zamieszczone na stronie internetowej są informacjami ogólnymi, zawierają podstawowe dane odnośnie misji, wizji i wartości, na których koncentruje się Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Informacje te nie zawierają mierzalnych celów, w tym długoterminowych, planowanych działań oraz danych dotyczących postępów w ich realizacji.
✓ zasady 1.4.1.
Informacje dotyczące realizowanej przez Spółkę strategii, zamieszczone na stronie internetowej są informacjami ogólnymi, zawierają podstawowe dane odnośnie misji, wizji i wartości, na których koncentruje się Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Informacje te nie zawierają mierzalnych celów w tym długoterminowych, planowanych działań oraz danych dotyczących postępów w ich realizacji. Informacje te nie zawierają również danych z obszaru ESG.
✓ zasady 1.4.2.
Spółka rozpoczęła publikację danych dotyczących wartości wskaźnika równości wynagrodzeń po zakończeniu roku obrotowego 2021/2022.
✓ zasady 2.1.
Spółka wdrożyła dokument w postaci Polityki różnorodności w grudniu 2016r. Polityka różnorodności w ATLANTA POLAND S.A. realizowana jest poprzez tworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda spośród zatrudnionych osób czuje się szanowana oraz ma możliwość pełnego wykorzystania posiadanego potencjału, oznacza również tworzenie kultury firmy w oparciu o przekonanie, że uwzględnianie i czerpanie z różnorodności jest źródłem korzyści zarówno dla Spółki, jak i samych Pracowników. Ponadto, polityka różnorodności realizowana jest poprzez budowanie świadomości dotyczącej zasad równego traktowania w miejscu pracy, rozumianych jako niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób bezpośredni i/lub pośredni Pracowników ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. Spółka nie posiada natomiast odrębnego dokumentu w postaci Polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjętego odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub walne zgromadzenie, który wskazywałby, iż warunkiem zapewnienia różnorodności organów Spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Na dzień 30 czerwca 2022r. udział mniejszości wynosił 33,3% w przypadku Zarządu Spółki oraz 42,9% w przypadku Rady Nadzorczej.
✓ zasady 2.2.
Osoby podejmujące w Spółce decyzje w sprawie wyboru członków Zarządu lub Rady Nadzorczej dążą do zapewnienia wszechstronności tych organów niemniej jednak, przyjęta w Spółce Polityka różnorodności nie określa wskaźnika minimalnego udziału mniejszości w tych organach na poziomie nie niższym niż 30%.
Na dzień 30 czerwca 2022r. udział mniejszości wynosił 33,3% w przypadku Zarządu Spółki oraz 42,9% w przypadku Rady Nadzorczej.
✓ zasady 2.4.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki głosowanie jest jawne, tajne głosowanie zarządza się przy podejmowaniu uchwał związanych z wyborem, odwołaniem, zawieszeniem w czynnościach oraz we wszystkich sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić głosowanie tajne na żądanie choćby jednego z członków Rady Nadzorczej obecnych lub reprezentowanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Natomiast zgodnie z Regulaminem Zarządu głosowanie jest jawne, głosowanie tajne zarządza się na wniosek przynajmniej jednego członka Zarządu.
✓ zasady 2.11.6
Zasada nie jest stosowana z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada odrębnego dokumentu w postaci Polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjętego odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub walne zgromadzenie, który wskazywałby, iż warunkiem zapewnienia różnorodności organów Spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
✓ zasady 3.2.
Z uwagi na wielkość Spółki, skalę prowadzonej działalności i strukturę organizacyjną, w Spółce nie zostały wyodrębnione jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów.
✓ zasady 3.4.
Z uwagi na wielkość Spółki, skalę prowadzonej działalności i strukturę organizacyjną, w Spółce nie zostały wyodrębnione jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów. Zadania te realizowane są przez poszczególne działy bądź osoby w sposób rozproszony i łączone również z innymi zakresami odpowiedzialności. Wynagrodzenia nie są zatem powiązane w sposób bezpośredni i nie wynikają wyłącznie z powierzenia zadań w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem czy compliance. Ponadto, cześć zadań realizowana jest przez zewnętrzne podmioty (biuro prawne, nadzór nad bezpieczeństwem i systemem informatycznym), które świadczą dodatkowe usługi, natomiast ich wynagrodzenie obejmuje całość świadczonych usług.
✓ zasady 3.5.
Z uwagi na wielkość Spółki, skalę prowadzonej działalności i strukturę organizacyjną, w Spółce nie zostały wyodrębnione jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów. Zadania te realizowane są przez poszczególne działy bądź osoby w sposób rozproszony i łączone również z innymi zakresami odpowiedzialności. Ponadto, cześć zadań realizowana jest przez zewnętrzne podmioty (biuro prawne, nadzór nad bezpieczeństwem i systemem informatycznym), które świadczą dodatkowe usługi. Z regulacji wewnętrznych Spółki nie wynika bezpośrednia podległość ww. działów, osób bądź podmiotów zewnętrznych Prezesowi lub innemu członkowi Zarządu.
✓ zasady 3.6.
W Spółce nie została wyodrębniona funkcja kierującego audytem wewnętrznym.
✓ zasady 4.1.
Spółka nie posiada infrastruktury technicznej umożliwiającej sprawne i bezpieczne przeprowadzenie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie rozważała wdrożenia tej zasady również z uwagi na wielkość Spółki,
jak i strukturę jej akcjonariatu. Ponadto Spółce nie były zgłaszane oczekiwania akcjonariuszy w tym zakresie.
✓ zasady 4.3.
Spółka nie stosuje zasady z uwagi na wielkość Spółki, jak i strukturę jej akcjonariatu. Ponadto Spółce nie były zgłaszane oczekiwania akcjonariuszy w tym zakresie
Ponadto, ATLANTA POLAND S.A. nie stosowała zasad: 3.7. oraz 3.10. z uwagi na fakt, iż obie zasady nie dotyczyły Spółki.
Z uwagi na brak zmian w zakresie stosowanych zasad i rekomendacji, w roku obrotowym 2021/2022 Spółka nie publikowała systemem EBI raportów bieżących dotyczących Dobrych Praktyk.
Rada Nadzorcza dokonała analizy stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, zapoznała się z Oświadczeniem ATLANTA POLAND S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2021/2022, zamieszczonym w raporcie rocznym, a także z opinią biegłego rewidenta na temat Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, zawartą w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2021/2022.
W ocenie Rady Nadzorczej, w roku obrotowym 2021/2022 Spółka wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w sposób rzetelny i kompletny.
W roku obrotowym 2021/2022 ATLANTA POLAND S.A. poniosła wydatki w wysokości:
Rada Nadzorcza Spółki ocenia ww. wydatki jako zasadne.
Gdańsk, dnia 21 listopada 2022r.
____________________ _____________________ Jolanta Tomalka Arkadiusz Orlin Jastrzębski
Krzysztof Nawrocki Maciej Możejko - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej
________________________ _________________________
Tomasz Kurpisz Karolina Mazur Marta Śliwińska - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej
____________________ ______________________ _________________
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.