Suwary S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 22, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUWARY S.A. Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 GRUDNIA 2022 r.

Uchwała nr [_] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr [_] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka"), przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała nr [_] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka") odwołuje ………………….. ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kompetencja do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [_] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka") powołuje ………………….. do składu Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji ………….………. Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kompetencja do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 16 Statutu Spółki liczba Członków Rady Nadzorczej wynosi 5 osób, a wspólna kadencja trwa 3 lata.