Stalexport Autostrady S.A.

AGM Information • Nov 22, 2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Stalexport Autostrady S.A. lub Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS), pod numerem KRS: 0000016854, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) w wysokości: 185.446.517,25 zł, o nadanym NIP: 6340134211, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4022 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: Ksh) oraz § 20 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 grudnia 2022 roku (poniedziałek), na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Stalexport Autostrady S.A., działając zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: Ksh), przedstawia następujące informacje:

1) Zgodnie z art. 4062 § 1 Ksh prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. przypada na 3 grudnia 2022 roku (sobota).

• 2) Zgodnie z art. 4063 § 1 Ksh w celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać - nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 22 listopada 2022 roku (wtorek), i nie później, niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 5 grudnia 2022 roku (poniedziałek) - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 1 Ksh, tj .:
  • a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  • b) liczbę akcji,
  • c) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  • d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
  • e) wartość nominalną akcji,
  • f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
  • g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
  • cel wystawienia zaświadczenia, ﺘ
  • i) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
  • j) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  • k) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3) Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa; pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeśli wynika to

z treści udzielonego mu pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Zgodnie z art. 4124 § 2 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu, wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na adres e-mail: walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 4063 Ksh, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie w celu potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl.

W przypadku gdy pełnomocnictwa w postaci elektronicznej udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 334 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

Zgodnie z art. 4121 § 5 Ksh Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 334 Kodeksu cywilnego, bądź innych analogicznych podmiotów zagranicznych, winni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, zawierającego aktualne dane podmiotu, który reprezentują, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4) Możliwość oraz sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 grudnia 2022 roku będzie możliwe:

• a) uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
• b) wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
• c) wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa "Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej", uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 21 maja 2020 roku oraz załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 grudnia 2022 roku nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

• 5) W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
  • a) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej (format PDF) na adres e-mail: walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl - w języku polskim oraz powinno

zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 listopada 2022 roku (poniedziałek);

• b) akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w formacie PDF) na adres e-mail: walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
• c) każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad;
• d) akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienia do wykonywania praw opisanych powyżej w pkt. a) i b), przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej;
• e) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, a także jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33- Kodeksu cywilnego, należy potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS lub odpis z innego właściwego dla akcjonariusza rejestru. W przypadku podmiotów zagranicznych winny one przedłożyć oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię odpisu z właściwego rejestru, a jeśli prawo do reprezentowania osoby składającej wniosek nie wynika z rejestru także pisemne pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) wraz z aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i tak przesłane do Spółki;
• f) każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 6) Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, w siedzibie Spółki.

• 7) Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, a także informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.stalexport-autostrady.pl w zakładce: Relacje inwestorskie / Ład Korporacyjny /Walne Zgromadzenia.

• 8) Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z treścią art. 428 § 1 Ksh, podczas obrad walnego zgromadzenia, zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsjębiorstwa. Członek zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 Ksh. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 429 Ksh, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

• 9) Klauzula informacyjna dla osób będących akcjonariuszami, ich pełnomocników uprawnionych do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu oraz innych osób uprawnionych do uczestniczenia lub wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.stalexport-autostrady.pl w zakładce: Relacje inwestorskie/ Ład Korporacyjny/ Walne Zgromadzenia.
• 10) Korespondencja związana ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl.
• 11) Zgodnie z art. 407 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki w godzinach 8.00 - 16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mysłowice, dnia 22 listopada 2022 roku

Zarząd Stalexport Autostrady S.A .:

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Dyrektor Finansowy

Dyrektor Generalny

/Mariusz Serwa/

/Emil Wąsacz/

RAI PRAWNY Andrey Ba vel Adamich

Załącznik do ogłoszenia z dnia 22 listopada 2022 roku

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

na dzień 19 grudnia 2022 roku

• l. Informacja o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
• 1. Udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
  2. 1.1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  3. 1.2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiadanie się w toku Walnego Zgromadzenia,
  4. 1.3. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
• 1. Udział w Walnym Zgromadzeniu następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej umożliwiającej akcjonariuszowi werbalną komunikację z salą obrad, o której mowa w pkt 1.2.
• 1. Akcjonariusz korzystając z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponosi wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub innych usterek natury technicznej.
• 1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału również w formie elektronicznej. Wszelka komunikacja akcjonariusza wyrażającego chęć uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje na adres e-mail: walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl.
• 1. Do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 16.00 akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres wskazany w pkt 4 powyżej:
  2. 5.1. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem umieszczonym w części III niniejszego załącznika (dalej: Oświadczenie),
  3. 5.2. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierający wyłącznie dane niezbędne do identyfikacji akcjonariusza - imię, nazwisko, seria i numeru dowodu osobistego/paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nazwa organu wydającego. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu,

• 5.3. dokumenty uwierzytelniające możliwość wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy),

• 1. Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przeprowadzi weryfikację uprawnień każdego akcjonariusza, który przesłał do Spółki oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.
• Spółka zastrzega, że na wypadek nieusunięcia lub niewyjaśnienia przez akcjonariusza 7. w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka może odmówić danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
• Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych 8. pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 16 grudnia 2022 roku do godz. 12.00 na podany w Oświadczeniu adres e-mail instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się i korzystania z platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z potrzebnymi danymi dostępowymi. Informacje przesłane zostaną w pliku zabezpieczonym hasło do pliku będzie wysłane sms na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
• 1. W dniu 16 grudnia 2022 roku w godzinach 16.00-18.00, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu środków komunikacji elektronicznej.
• 1. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

II. Wymagania techniczne

W celu posłużenia się platformą informatyczną dedykowaną do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej każda osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna dysponować:

• a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy) - rekomendowane łącze to powyżej 3 Mbps,
• b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim

jedną z przeglądarek: IE, Firefox (wersja 70 i nowsza), Chrome (wersja 78.0.3904 i nowsza) lub Safari (wersja 13.1 lub nowsza) - wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet.

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźniać przekaz oraz uniemożliwić oddanie głosów.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

III. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA

Ja (My) niżej podpisany(i) będący akcjonariuszem/reprezentującym akcjonariusza*spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (zwanej dalej: "Spółką") oświadczam(y), że:

(dane identyf)kujące akcjonariuszo, tj. w przypadku osób fizycznych - imię i nazwo oraz seria, numer dokumentu tożsmości, data ważności i nazwa organu wydającego; w przypadku osób prawnych nieposiadziących osobowości prawnej – firna, siedziba oraz nr wpisu we wskazaniem właściwego rejestru)

(zwany(i) dalej "Akcjonariuszem") zarejestrował wolę udziału Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 19 grudnia 2022 roku, godz. 11:00, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście *.

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji ________________________________________________________________________________________________________ zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*

Akceptuję (akceptujemy) wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza/osoby reprezentującej Akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej *:

lmię i nazwisko
Adres
PESEL **
nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości, data ważności, nazwa organu wydającego***
Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu
Nr telefonu do kontaktu oraz przesłania hasła do loginu

Podpis(y) Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*:

lmię i nazwisko / funkcja

Imię i nazwisko / funkcja

Miejscowość i data

Miejscowość i data

11

* niepotrzebne skreślić

• ** dotyczy danych pełnomocnika akcjonariusza należy wpisać, jeżeli w dokumencie pełnomocnictwa wskazano numer PESEL pełnomocnika zamiast nazwy, serii i numeru dokumentu tożsamości,
• *** w przypadku pełnomocnika wpisać, jeżeli w pełnomocnictwie nie został zamieszczony numer PESEL pełnomocnika