KGHM Polska Miedź S.A.

Board/Management Information • Nov 24, 2022

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 listopada 2022 roku

Treść uchwał podjętych

Uchwała Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 63 151 143 co stanowi 31,576% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 63 151 143, w tym liczba głosów "za"– 61 850 954, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 1 300 189

Uchwała Nr 2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 126 741 043, co stanowi 63,371% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 126 741 043, w tym liczba głosów "za"– 126 567 062, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 173 981

Uchwała Nr 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Piotra Ziubroniewicza (Ziubroniewicz).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 126 741 043, co stanowi 63,371% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 126 741 043, w tym liczba głosów "za"– 76 721 984, "przeciw" – 35 096 522 i "wstrzymujących się" – 14 922 537