Archicom S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 24, 2022

Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555355, Regon 020371028, NIP 898-210-08-70, wysokość kapitału zakładowego 256.703.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej "Spółka"), uwzględniając wniosek akcjonariuszy Spółki tj. DKR ECHO INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz DKR ECHO INVEST S.A. z siedzibą w Kielcach o umieszczenie w porządku obrad następującego punktu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

przedstawia uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA zwołanego na dzień 16 grudnia 2022r. o godz. 10.00, we Wrocławiu, w budynku City 1 przy ulicy Gen. Romualda Traugutta 45, o wskazany powyżej punkt.

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
• 1. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmieniony uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.