Astro Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 5, 2022

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. zwołanego na dzień 30 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Ryszarda Krajewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy zamiany aktywów.
• 1. Wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie

wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany aktywów

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy zamiany aktywów z RK Productions Sp. z o.o., na podstawie której Spółka przeniesie na RK Productions Sp. z o.o. tytuł własności do posiadanej wierzytelności względem Stowarzyszenia SUPERTEAM z siedzibą w Krakowie, a w zamian otrzyma od RK Productions Sp. z o.o. tytuł własności do 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) (akcje własne).
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia panią Karolinę Szymańską, pełniącą funkcję prokurenta Spółki, do zawarcia w imieniu Spółki umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 grudnia 2022 roku wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących 8,08% kapitału zakładowego Spółki, w wyniku zawarcia umowy zamiany aktywów, na zawarcie której zgodę Walne Zgromadzenie wyraziło w uchwale nr 3 niniejszego Zgromadzenia.
• 1. Nabycie akcji własnych powinno nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 roku.
• 1. Cena za jedną akcję powinna wynieść 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy), czyli łącznie 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) za wszystkie nabywane akcje.
• 1. Zapłata ceny powinna nastąpić w drodze przekazania przez Spółkę tytułu własności do wierzytelności wskazanej w uchwale nr 3 niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.