AGM Information • Dec 14, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:
.............................................................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021/2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021/2022 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2021/2022 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" za rok obrotowy 2021/2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2021/2022, w kwocie: 85 112 881,69 zł, podzielić w następujący sposób:
W ocenie Zarządu wypłata akcjonariuszom części zysku w postaci dywidendy w wysokości 1,25 zł na akcję i przeznaczenie pozostałej kwoty na kapitał rezerwowy, pozwoli Spółce kontynuować stabilny i zrównoważony rozwój prowadzonej działalności w roku obrotowym 2022/2023 i latach następnych.
Kwota dywidendy zostanie pomniejszona o kwotę, która przypadałaby do wypłaty na akcje, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 15 grudnia 2022 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądry absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Niesyto, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Zarząd chciałby kontynuować prowadzony do tej pory skup akcji własnych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynkach finansowych, zasadne jest zwiększenie dotychczasowego kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel, aby umożliwić Zarządowi dalsze prowadzenie skupu akcji własnych w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa i upoważnienie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych umożliwi Zarządowi skupowanie akcji własnych Spółki w większej niż dotychczasowa skali, w momencie, gdy Zarząd uzna takie działania za uzasadnione, na takich warunkach, które będą odpowiadać aktualnej sytuacji rynkowej. Zgodnie z upoważnieniem skupione akcje własne podlegać będą umorzeniu w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie Rady Nadzorczej AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022", przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 10/2022 z dnia 7 października 2022 roku.
Zgodnie z art. 395 § 21 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach o charakterze doradczym, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawozdanie z wynagrodzeń wraz z raportem biegłego rewidenta opublikowane zostało na stronie internetowej Spółki: https://www.ab.pl/dla-inwestorow/lad-korporacyjny/polityka-wynagrodzen/
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."
Art. 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie albo jeden Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem."
"Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym."
"Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Artykułem 13.6 powyżej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania i nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad."
"Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego."
Proponowane zmiany art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 3 dotyczą zmiany nomenklatury. Dotychczasowe określenie "członek Zarządu" proponuje się zastąpić się określeniem "Wiceprezes Zarządu".
Proponowana zmiana art. 12 ust. 5 ma charakter porządkowy i obejmuje zastąpienie
dotychczasowego wyliczenia warunków niezależności na rzecz odwołania do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, które w obecnym stanie prawnym określają kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej.
Proponowana zmiana art. 13 ust. 11 ma charakter porządkowy. Precyzuje, że wymóg zaproszenia na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej dotyczy ważności uchwał podejmowanych przez Radę na posiedzeniu, a także przewiduje możliwość odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania wprowadzając w tym zakresie warunki zgodne z art. 389 § 6 kodeksu spółek handlowych.
Zmiany proponowane w art. 15 również mają celu dostosowanie wewnętrznych regulacji Spółki do przepisów kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym od 13 października 2022 roku. W związku z wprowadzeniem do przepisów kodeksu spółek handlowych możliwości powołania przez Radę Nadzorczą doradcy (art. 3821 kodeksu spółek handlowych), proponuje się wprowadzenie do Statutu upoważnienia dla walnego zgromadzenia do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. Możliwość taką przewiduje wprost art. 3821 § 8 kodeksu spółek handlowych. Do decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pozostanie czy i kiedy będzie chciało z takiego upoważnienia skorzystać.
Stosownie do propozycji zgłoszonej przez akcjonariusza Spółka postanawia zrezygnować z dodania do Statutu Spółki art. 13 ust. 12 oraz art. 15 ust. 5, w brzmieniu proponowanym w pierwotnym projekcie. Nie jest bowiem konieczne, aby Statut regulował te kwestie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 15/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
Rada Nadzorcza uchwałą nr 15/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku przyjęła nowy Regulamin Rady Nadzorczej. Zmiany wprowadzone w nowym Regulaminie wynikają ze zmian przepisów mających zastosowanie do prac Rady Nadzorczej, w szczególności znowelizowanych przepisów kodeksu spółek handlowych oraz obowiązujących obecnie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto Regulamin został dostosowany do postanowień Statutu Spółki oraz wprowadzono do niego poprawki o charakterze porządkowym. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Statutu Spółki Regulamin Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.