Suwary S.A.

AGM Information • Dec 19, 2022

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Emitent"; "Spółka"), informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnym grupami:

1. Pana Raimondo Eggink

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Raimondo Eggink:

(i) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

(ii) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

(iii) spełnia kryteria niezależnego Członka Rady Nadzorczej zawarte w § 16 ust. 5 Statutu Spółki;

(iv) spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

(v) spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Pan Raimondo Eggink został delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Zgodnie z art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") w związku z dokonaniem wyboru wyżej wymienionej osoby na członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, na pozostałe cztery nieobsadzone mandaty Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze głosowania przeprowadzonego zgodnie z art. 385 § 6 Ksh powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Pan Walter Tymon Kuskowski

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Walter Tymon Kuskowski:

(i) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

(ii) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

(iii) spełnia kryteria niezależnego Członka Rady Nadzorczej zawarte w § 16 ust. 5 Statutu Spółki.

2. Pan Dariusz Głażewski

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dariusz Głażewski:

(i) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

(ii) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

(iii) spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

3. Pani Natalia Mayer

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Natalia Mayer:

(i) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

(ii) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

(iii) spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

4. Pan Bartłomiej Stępień

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bartłomiej Stępień:

(i) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

(ii) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

(iii) spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

(iv) spełnia kryteria niezależnego Członka Rady Nadzorczej zawarte w § 16 ust. 5 Statutu Spółki.

Życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej obejmujące opis ich wykształcenia, kwalifikacji oraz zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.