Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Governance Information • Dec 29, 2022

UCHWAŁA NR 74/XI/2022

Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A. z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

• 1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kuźni Raciborskiej (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie § 18 ust. 7 Statutu Spółki, mając na uwadze treść wniosku Zarządu Spółki do Rady Nadzorczej w przedmiocie wyrażenia opinii, który to wniosek został zawarty w ramach Uchwały Nr 77/VIII/22 Zarządu Spółki z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. o wyrażenie opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym pozytywnie zaopiniować zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu korespondencyjnym stosunkiem głosów:
  2. − "za" 5,
  3. − "przeciw" 0,
  4. − "wstrzymujących się" 0.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący – Paweł Sułecki ...................................................... Wiceprzewodniczący – Janusz Paruzel ...................................................... Członek – Aleksander Gaczek ...................................................... Członek – Andrzej Mucha ....................................................... Członek – Paweł Wochowski ......................................................