Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Regulatory Filings • Dec 29, 2022

Fabryka obrabiar€k RAFAMET S.A.

UcHwAŁA NR 77lvIIV22

ZARZĄDU''RAFAMET" s.A.

Z DI\IA 29 GRI'DNH 2022 R.

w sprswie: wniosku do Rady Nrdzorczej RAFAMET S.A.

o wyraż€nie opinii w przedmioci€ zwo|snia Nadzwycuajnego wa|nego z8romadzenia spółki onz wyraż€nis opinii w przedniocie projektórY uchwa| na to Nadzwyczajne wrlne zgromadzenie spółki.

ZaĘ4d' dziahjąc na podstawie ś l8 ust. 7 w związku z \$ |3 ust. 6 Pkt 14 statutu spólki uchwa|ą co następuje:

• I' zarząd \,t z,tią*n zpodjęciem w dniu 29'12.2022 r' Uchwa' n.r'76N|1|/22 wsprawie zwołania Nadzwyczajnego walnego Zgomadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., niniejszym wnosi do Rady Nadzorcz€j o Ę'raż€nie opinii w prz€dmioci€ zwołania Nadzwyczzjnego walnego zgromadzenia spółki oraz wyraŹ€nia opinii w prz€dmioci€ proj€któw uchwał na to Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki'
• 2' Uchwa|a Nr,76/v||v22 zarz4du w sprawie zwołania Nadzwyczajnego walnego Zgomadz€nia Fabryki obrabiarek RAFAMET s.A. stanowi załącz k do niniejszej uchwaty'
• 3' Uchwała wchodi w fycie z dniem podjęcia