UCHWAŁA nr 3/12/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt. 6) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian statutu Spółki ("Statut"): --------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1) W § 17 Statutu dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu: --------------------------------------------------- "3. Informacje wskazane w art. 3801 §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych są udzielane Radzie Nadzorczej przez Zarząd na żądanie Rady Nadzorczej lub każdego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może delegować w całości lub w części wykonywanie wynikających z tego przepisu uprawnień dotyczących pozyskiwania informacji stałemu lub doraźnemu komitetowi Rady Nadzorczej." -----------------------------------
- 2) W § 24 Statutu skreśla się ust. 11 w brzmieniu: --------------------------------------------------------- "11. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, na żądanie członka Rady, lub Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku." ----------------------------------------
- 3) Dotychczasowy § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu w brzmieniu: ----------------------------------------------- "4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny;" -- otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------ "4) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);" ---------------------------------------------------------------------------
- 4) Dotychczasowy § 26 ust. 1 pkt 11) Statutu w brzmieniu: ---------------------------------------------- "11) wyznaczanie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej indywidualnych obowiązków nadzorczych oraz wyznaczanie ich do stałego pełnienia obowiązków nadzorczych;" ------------------------------------------------ otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------ "11) delegowanie swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;" ------------
- 5) W § 26 ust. 1 Statutu dodaje się nowy pkt 26) w brzmieniu: ------------------------------------------ "26) uprawnienie do żądania od Zarządu informacji wskazanych w treści art. 3801 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym Rada Nadzorcza jest uprawniona do delegowania tych uprawnień na komitet lub komitety Rady Nadzorczej." -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 6) W § 26 Statutu skreśla się ust. 3 w brzmieniu: ----------------------------------------------------------- "3. W wykonaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować każdą dziedzinę działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki przedstawiania sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać inspekcji majątku Spółki oraz badać jej księgi i dokumenty." -----------------------------------------------------------
- 7) Po § 27 Statutu dodaje się nowy § 271 w brzmieniu: ----------------------------------------------------
- 1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W sytuacji gdy Przewodniczący nie może wykonać swoich obowiązków, jego funkcje i uprawnienia przejmuje I Wiceprzewodniczący Rady. W sytuacji gdy I Wiceprzewodniczący nie może wykonać swoich obowiązków, jego funkcje i uprawnienia przejmuje II Wiceprzewodniczący Rady. -----------------------------------------------------
- 2. W granicach określonych prawem, Rada Nadzorcza może zwoływać posiedzenia zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i za granicą. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy uczestniczący w niej członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość jednoczesnego porozumiewania się. Wszystkie uchwały podjęte na takich posiedzenia będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w takim posiedzeniu. Miejsce, w którym przebywa Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący jeśli przejął on obowiązki Przewodniczącego) tak odbytego posiedzenia będzie uznawane jako miejsce posiedzenia." -------------------------------------------------------------------
- 8) Dotychczasowy § 29 ust. 2-4 Statutu w brzmieniu: ----------------------------------------------------- "2. Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------
3. W szczególności Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, którego skład powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także Rada Nadzorcza może powołać komitet inwestycyjny. ------------- 4. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------
"2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej), działający jako kolegialny organ doradczy i opiniotwórczy Rady Nadzorczej. ----------------------- 3. W szczególności Rada Nadzorcza ustanawia komitet audytu, którego skład powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także Rada Nadzorcza może ustanowić komitet inwestycyjny. ----------- 4. Przedmiot i tryb działania komitetów określa regulamin komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą." ---
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. -------------------------------------------------------------