MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 10, 2023

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402ą Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: "Walne Zgromadzenie") na dzień 7 lutego 2023 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021 rok.

8. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

3) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

4) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

5) Informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki.

6) Uchwałę Zarządu MCI Capital ASI S.A.

7) Uchwałę Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A.

8) Wzór pełnomocnictwa.

9) Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak - Wiceprezes Zarządu