Mostostal Plock S.A.

AGM Information • Jan 20, 2023

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

81

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Kamińskiego

\$2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

83

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – 1 393 906 z 1 126 858 akcji, co stanowi 56,34 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 1 393 906

W tym liczba głosów "za" -1 393 906, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0. Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 20 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

"Porządek obrad NWZ Spółki pod firmą Mostostal Płock S.A. z/s w Płocku w dniu 20 stycznia 2023 roku:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej XI Kadencji.
• 1. Zamknięcie obrad."

82

83

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – 1 393 906 z 1 126 858 akcji, co stanowi 56,34 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 1 393 906

W tym liczba głosów "za" -1 393 906, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0.

Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 20 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

81

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje: Do składu Rady Nadzorczej XI kadencji powołuje się Pana Sebastiana Bryłę.

87

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

દર્ડન

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – 1 393 906 z 1 126 858 akcji, co stanowi 56,34 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 1 393 906

W tym liczba głosów "za" - 0, "przeciw" - 1 393 906, "wstrzymujących się" - 0. Uchwaja nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 20 stycznia 2023 r.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

81

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje: Do składu Rady Nadzorczej XI kadencji powołuje się Pana Marcina Kondraszuka.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

હું 3

87

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – 1 393 906 z 1 126 858 akcji, co stanowi 56,34 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 1 393 906

W tym liczba głosów "za" - 1 393 906, "przeciw" - 0, "wstrzymujących się" - 0.

Uchwala została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 20 stycznia 2023 r.