Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

AGM Information • Jan 25, 2023

Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 25 stycznia 2023 r.

UCHWAŁA NR 1/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 25 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Janiaczyka (Janiaczyk).
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 91,27 % (dziewięćdziesiąt jeden i dwadzieścia siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów "za",
• 0 (zero) głosów "przeciw",

.

• 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4) Przyjęcie porządku obrad.
  6. 5) Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.
  7. 6) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  8. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/III/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki.
  9. 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz akcji zwykłych imiennych serii H w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz akcji serii H, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  10. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  11. 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  12. 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset

czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

• 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów "za",
• 0 (zero) głosów "przeciw",

.

• 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie: Ewa Czubek,
  2. Ewa Dobrzańska.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

• 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów "za",
• 0 (zero) głosów "przeciw",
• 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 4/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Paruzela (Paruzel).
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

• 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów "za",
• 0 (zero) głosów "przeciw",
• 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 5/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Sułeckiego (Sułecki).
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

• 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów "za",

• 0 (zero) głosów "przeciw",

.

• 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 6/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Wochowskiego (Wochowski).
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

• 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów "za",

• 0 (zero) głosów "przeciw",

• 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 7/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczętej w dniu 27 czerwca 2022 r. Pana Janusza Paruzela (Paruzel).
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

• 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów "za",

• 0 (zero) głosów "przeciw",

• 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 8/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczętej w dniu 27 czerwca 2022 r. Pana Pawła Wochowskiego (Wochowski).

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

• 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów "za",
• 0 (zero) głosów "przeciw",

.

• 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 9/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczętej w dniu 27 czerwca 2022 r. Pana Pawła Sułeckiego (Sułecki).
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

• 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów "za",
• 0 (zero) głosów "przeciw",
• 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 10/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej kadencji rozpoczętej w dniu 27 czerwca 2022 r. Panią Klaudię Budzisz.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

• 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów "za",
• 0 (zero) głosów "przeciw",
• 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 11/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/III/22 w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393¹ k.s.h. i art. 17 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz w wykonaniu postanowień § 26 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia zmienić uchwałę nr 19/III/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki, w ten sposób, że § 7 pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

"5) przedmiotem zbycia są akcje, udziały lub składniki finansowego majątku trwałego albo wartości niematerialne i prawne, a w szczególności licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, pod warunkiem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały wyrażającej zgodę na powyższe, na uzasadniony wniosek Zarządu.".

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

• 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów "za",
• 0 (zero) głosów "przeciw",

.

• 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 12/I/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. postanawia ogłosić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 15 lutego 2023 roku do godz. 11.00 w siedzibie Spółki.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów z 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 91,27 % kapitału zakładowego Spółki, a w tym:

• 3.941.529 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) głosów "za",
• 0 (zero) głosów "przeciw",
• 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".