Render Cube

Remuneration Information • Jan 26, 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ___ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Render Cube Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia ___ w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Render Cube Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie spółki Render Cube Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") przyjmuje niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej jako "Polityka" lub "Polityka Wynagrodzeń").

Ustanowienie niniejszej Polityki, poprzez jasno sprecyzowane kryteria przyznawania wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje zarządcze oraz nadzorcze, przyczyni się do realizacji celów i strategii Spółki w szczególności poprzez:

• pewność i stabilność wypłacanych wynagrodzeń,
• zapewnienie transparentności wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w tym również członków Komitetu Audytu oraz zasad ich kształtowania w Spółce,
• zwiększenie motywacji i zaangażowania członków organów Spółki otrzymujących wynagrodzenie według przejrzystych zasad,
• zwiększenie adekwatności wynagrodzenia osób pełniących funkcję zarządcze oraz nadzorcze do panujących warunków ekonomicznych.

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne i definicje

§ 1.

• 1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
• 1. Polityka określa zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w tym członków Komitetu Audytu oraz zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzeń i innych dodatkowych świadczeń jakie przysługują z tytułu piastowania funkcji nadzorczych i zarządczych w Spółce.
• 1. Niniejsza Polityka została przyjęta przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki i panujących warunków makroekonomicznych.

Pojęcia użyte w Polityce otrzymują następujące znaczenie:

• 1) Spółka Render Cube Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi,
• 2) Polityka Wynagrodzeń lub Polityka niniejsza polityka wynagrodzeń przyjęta przez Render Cube Spółka Akcyjna,
• 3) Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Render Cube Spółka Akcyjna,
• 4) Zarząd Zarząd Render Cube Spółka Akcyjna,
• 5) Ustawa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
• 6) Walne Zgromadzenie walne zgromadzenie akcjonariuszy Render Cube Spółka Akcyjna.

ROZDZIAŁ 2. Ogólne zasady wynagradzania

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

§ 3.

• 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w tym członków Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w Komitecie Audytu ustalane jest w ramach uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do pracy w komitetach, o ile takie zostały powołane, są wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu – pod warunkiem, że taką decyzję podejmie Walne Zgromadzenie.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje na podstawie powołania, na okres kadencji wynikający ze Statutu Spółki.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

Wynagrodzenie członków Zarządu

§ 4.

• 1. Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane uchwałą Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane z uwzględnieniem skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej.
• 1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Zarządu należnego z tytułu powołania ustala Rada Nadzorcza w oparciu o analizę rynkowych stawek płac dla osób pełniących funkcję członków Zarządu, w tym w podmiotach o podobnym profilu

działalności i zakresie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych członków Zarządu.

• 1. Członkowie Zarządu otrzymują stałe wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie pieniężnej. Członek Zarządu może być zatrudnionym w Spółce na określonych stanowiskach na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy o podobnym charakterze.
• 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za świadczone na rzecz Spółki usługi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w programach motywacyjnych.
• 1. W przypadku świadczenia przez Członków Zarządu usług na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki świadczonych usług nie powinny odbiegać znacząco od powszechnie przyjętych standardów rynkowych.
• 1. Członkowie Zarządu mogą zostać objęci dodatkowymi świadczeniami, które nie mają charakteru pieniężnego w tym w szczególności ubezpieczeniem związanym z pełnioną funkcją, dodatkową opieką medyczną, pakietem sportowym lub medycznym.
• 1. Powołanie członka Zarządu następuje na okres kadencji wynikający ze Statutu Spółki.
• 1. Rada Nadzorcza w formie uchwały ustala wynagrodzenie dla poszczególnych członków Zarządu.
• 1. Członkom Zarządu Spółki, w przypadku odwołania przez uprawniony organ Spółki przed upływem kadencji lub też braku powołania na nową kadencję, przysługiwać będzie odprawa w wysokości ustalanej przez Radę Nadzorczą. Odprawa nie przysługuje w przypadku dobrowolnej rezygnacji członka Zarządu lub niewyrażenia przez niego zgody na kandydowanie na kolejną kadencję, z wyłączeniem przypadków, w których rezygnacja lub niewyrażenie zgody na kandydowanie spowodowane było umyślnym i rażącym działaniem Spółki lub jej organów.
• 1. Spółka pokrywa inne wydatki niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu, np. koszty wyjazdów służbowych, uczestnictwa w konferencjach itp.
• 1. Spółka nie zakłada żadnej stałej proporcji pomiędzy składnikami wynagrodzeń członków Zarządu. Poza przyznawanym wynagrodzeniem stałym, pozostałe świadczenia są każdorazowo określane przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej i możliwości Spółki.

Szczegółowe postanowienia dot. zawieranych umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu

§ 5.

• 1. Umowy na mocy których członkowie Zarządu świadczą usługi specjalistyczne na rzecz Spółki mogą być rozwiązane przez którąkolwiek ze stron tej umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego ____________.
• 1. Członek Zarządu ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania okresu wypowiedzenia tylko z ważnych powodów określonych każdorazowo w umowie z członkiem Zarządu.

• Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania okresu wypowiedzenia tylko z ważnych powodów. Przez ważne powody, o których mowa powyżej, rozumie się w szczególności rażące naruszania przez Członka Zarządu warunków umownych, pod warunkiem, że pomimo uprzedniego wezwania, dokonanego w formie dokumentowej, członek Zarządu nie zaprzestał naruszeń oraz nie usunął wszystkich ich skutków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 1 miesiąc albo bez wezwania – jeśli ze względu na charakter naruszenia, zaprzestanie lub usunięcie skutków naruszenia nie jest możliwe, a naruszenie wywołało wysoce negatywne skutki dla Spółki.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

§ 6.

• 1. Rada Nadzorcza na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, ustala zasady dodatkowych systemów premiowych dla członków Zarządu.
• 1. System premiowy powinien być uzależniony od możliwie obiektywnych kryteriów w tym w szczególności kryterium finansowego tj. od wyników finansowych Spółki, kryterium wkładu członków Zarządu w realizację celów Spółki oraz innych ustalonych kryteriów przez Radę Nadzorczą.
• 1. Premie z tytułu uczestnictwa w systemach premiowych, o których mowa w ust. powyższym, wypłacane będą po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą, która ustali także ostateczną wysokość premii i jej podział pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.
• 1. Dodatkowe systemy premiowe, o których mowa powyżej będą ustalone i wdrażane przez Radę Nadzorczą wyłącznie w przypadku, w którym ostatnie zbadane i zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki będzie wykazywało zysk. Łącznie budżet premiowy nie może przekroczyć 10% zysku netto Spółki za ostatni rok obrotowy.
• 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę lub uchwały w sprawie uczestnictwa w systemie premiowym oraz w sprawie wypłaty premii w stosunku do Członków Zarządu nie rzadziej niż raz w roku obrotowym, w terminie miesiąca od dnia wydania pozytywnej opinii przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.
• 1. Wypłata premii powinna być dokonana nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały lub uchwał, o których mowa w ust. 5.
• 1. W sytuacji gdy członek Zarządu nie będzie pełnił funkcji w zarządzie przez cały rok obrotowy, premia obliczana jest z uwzględnieniem czasu, w którym członek Zarządu pełnił funkcję w Zarządzie.

Dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur

• 1. Spółka tworzy programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zaistnieją okoliczności zobowiązujące Spółkę do ich utworzenia.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu, od momentu wprowadzenia w Spółce ww. programów będą mogli przystąpić do takich programów, jeżeli obowiązujące przepisy nie będą stanowić inaczej.

Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń

§ 8.

• 1. Spółka ustala wynagrodzenia wszystkich pracowników w odniesieniu do swoich możliwości finansowych, w oparciu o kwalifikacje, doświadczenie, zakres zadań oraz indywidualny wkład jaki poszczególne osoby wnoszą do Spółki.
• 1. Spółka zatrudnia pracowników w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, która to forma współpracy jest dominująca w branży gier wideo. Spółka może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę albo na podstawie innych umów cywilnoprawnych.
• 1. W zależności od oceny rezultatów współpracowników lub pracowników Spółki oraz w zależności od sytuacji finansowej Spółki oraz realizacji przez Spółkę przyjętych celów, Spółka przewiduje przyznawanie osobom współpracującym ze Spółką (niezależnie od rodzaju stosunku prawnego) premii uznaniowych. Przyznanie premii uznaniowej współpracownikom i pracownikom, jej częstotliwość, wysokość oraz pozostałe warunki premii uznaniowej będą określane przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania.
• 1. Pracownicy i współpracownicy Spółki będą mogli zostać objęci dodatkowymi programami motywacyjnymi, jeżeli o przyjęciu takich programów zdecyduje Walne Zgromadzenie lub Zarząd.
• 1. Spółka dokłada wszelkich starań, aby system wynagrodzeń dotyczący wszystkich pracowników opierał się na przejrzystych zasadach, był adekwatny do indywidualnych kompetencji oraz odpowiadał aktualnym warunkom rynkowym.

ROZDZIAŁ 3. Zasady dotyczące przyjmowania i aktualizacji Polityki Wynagrodzeń

Proces decyzyjny przeprowadzany w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń

§ 9.

• 1. Projekt Polityki Wynagrodzeń sporządza Zarząd w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i regulacje wewnętrzne Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
• 1. Zaopiniowany projekt Polityki Wynagrodzeń Zarząd przekazuje Walnemu Zgromadzeniu, które decyduje o jej ostatecznym brzmieniu.
• 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje i aktualizuje Politykę Wynagrodzeń nie rzadziej niż co 4 lata.
• 1. W przypadku identyfikacji potrzeby zmiany aktualnie obowiązującej Polityki Wynagrodzeń zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd mogą wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę albo aktualizację Polityki Wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

§ 10.

• 1. Rada Nadzorcza, sprawuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzeń.
• 1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
• 1. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.
• 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
• 1. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia opiniującego sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Środki podjęte w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

§ 11.

• 1. Spółka na bieżąco wdraża działania mające zapobiec powstawaniu konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń. W tym celu w Spółce obowiązuje podział kompetencyjny w ustalaniu wynagrodzeń przewidziany w przepisach kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z nim wynagrodzenia dla członków Zarządu są uchwalane przez Radę Nadzorczą, a wynagrodzenie przysługujące poszczególnym członkom Rady Nadzorczej uchwalane jest przez Walne Zgromadzenie.
• 1. Spółka w celu uniknięcia konfliktu interesów kieruje się jasnymi zasadami dotyczącymi Polityki Wynagrodzeń zgodnie z którymi osoby zajmujące podobne stanowiska i posiadające podobne kompetencje, powinny uzyskiwać podobne wynagrodzenia, uzależnione od kwalifikacji, doświadczenia oraz zakresu obowiązków powierzonych przez Spółkę.
• 1. Podmioty odpowiedzialne za Politykę Wynagrodzeń na bieżąco weryfikują możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki.
• 1. W razie zaistnienia i powzięcia informacji o potencjalnym konflikcie interesów w Spółce, zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza mogą wystąpić do Walnego Zgromadzenia o podjęcie działań w celu wyeliminowania konfliktu.

Stosowanie Polityki Wynagrodzeń i Postanowienia Końcowe

§ 12.

• 1. Spółka wypłaca członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu oraz w zakresie wskazania kryteriów dotyczących wyników finansowych i niefinansowych jak również przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.
• 1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. Obowiązujące w dniu wejścia w życie Polityki uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu, o ile są zgodne z niniejszą Polityką Wynagrodzeń, pozostają w mocy.