Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia … w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Render Cube Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ___________________.

§ 2

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia … w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki.
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki.
8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia …

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Render Cube Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.064.800 akcji Spółki, w tym:
2. 1) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3. 2) 38.900 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
4. 3) 25. 900 akcji zwykłych na okaziciela serii C, zwanymi dalej łącznie ("Akcjami").
1. Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu Akcji, notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.
1. Walne Zgromadzenie Spółki w związku z ww. zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyraża zgodę na ubieganie się Spółki o wykluczenie akcji, które zostały uprzednio dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, koniecznych do prawidłowego wykonania działań, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności do:
a. podjęcia działań związanych z zatwierdzeniem prospektu oraz podjęcia innych działań przed Komisją Nadzoru Finansowego,
b. podjęcia działań związanych z wykluczeniem wszystkich akcji dopuszczanych do obrotu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia …

w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Render Cube Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90c-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

§ 3

Uchwała nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia … w sprawie: wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Render Cube Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, ustala następujące wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej Spółki:

1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 750,00 brutto. W przypadku, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej jest jednocześnie członkiem Komitetu Audytu przyznaje się mu miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 000,00 zł brutto.
2) Członkowi Rady Nadzorczej innemu niż Przewodniczący z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł brutto.
3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 750,00 zł brutto.
4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję Członka Komitetu Audytu inną niż funkcja Przewodniczącego Komitetu Audytu, przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł brutto.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 będzie wypłacane do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, za które wynagrodzenie jest należne.

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia …

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Render Cube Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§ 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki ________________ i powierza się ___ pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2