Ultimate Games S.A.

AGM Information • Feb 9, 2023

Zarząd Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 lutego 2023 roku ("NWZ").

Spółka informuje, iż nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte przez NWZ oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu podczas obrad NWZ w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Jednocześnie Spółka informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały Emitent zakłada podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o nominalnej wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). NWZ upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. Objęcie akcji serii E nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej tj. w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Oferta objęcia akcji serii E, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie skierowana do nie więcej niż 30 (trzydziestu) osób (podmiotów) wybranych przez Zarząd Spółki.