Artifex Mundi S.A.

AGM Information • Feb 16, 2023

Zarząd Artifex Mundi S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do wniosku akcjonariusza z dnia 3 lutego 2023 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), opublikowanego raportem bieżącym nr 4/2023, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki. NWZ odbędzie się dnia 15 marca 2023 roku o godz. 12:00 w Katowicach przy ul. Szewczenki 8b z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada:

1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ,

2) projekty uchwał wraz z uzasadnieniem,

3) regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.