Astro Spolka Akcyjna

AGM Information • Feb 17, 2023

1

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 16 lutego 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 431.568.895 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,10% kapitału zakładowego oraz dawały 431.568.895 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 431.568.895 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie. -------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 16 lutego 2023 roku

w sprawie: zmiany § 1 Statutu Spółki. -----------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany § 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: --------------------------- "1. Spółka działa pod firmą GRENEVIA Spółka Akcyjna.---------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu firmy GRENEVIA S.A." -------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu powyższej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. -------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 431.568.895 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 75,10% kapitału zakładowego oraz dawały 431.568.895 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 431.568.895 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.--------------