Mostostal Plock S.A.

AGM Information • Feb 24, 2023

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Pana Piotra Kamińskiego	Walne	Zgromadzenie	Mostostal	Płock	S.A.	wybiera	na	Przewodniczącego	Zgromadzenia
		Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.		§2
				§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – …………………………………………… akcji, co stanowi ………% kapitału zakładowego.
		Łączna liczba ważnych głosów – ………………
		W tym liczba głosów "za" –………………, "przeciw" - …………, "wstrzymujących się" – …………………….
Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 24 marca 2023 r.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

"Porządek obrad NWZ Spółki pod firmą Mostostal Płock S.A. z/s w Płocku w dniu 24 marca 2023 roku:

1. Otwarcie obrad.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 1. Przyjęcie porządku obrad.
5. 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej XI Kadencji.
6. 1. Zamknięcie obrad."

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.	§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§3
zakładowego.	Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – …………………………………………… akcji, co stanowi ………% kapitału
Łączna liczba ważnych głosów – ………………
W tym liczba głosów "za" –………………, "przeciw" - …………, "wstrzymujących się" – ……………………. Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 24 marca 2023 r.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje: Do składu Rady Nadzorczej XI kadencji powołuje się Pana/Panią …………………………………………
§2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – …………………………………………… akcji, co stanowi ………% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – ……………… W tym liczba głosów "za" –………………, "przeciw" - …………, "wstrzymujących się" – ……………………. Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 24 marca 2023 r.

ROBERT KOWALSKI Elektronicznie podpisany przez ROBERT KOWALSKI Data: 2023.02.24 10:39:00 +01'00'

Jacek Andrzej Szymanek Elektronicznie podpisany przez Jacek Andrzej Szymanek Data: 2023.02.24 11:30:29 +01'00'

WOJCIECH MARCIN SEKUŁA Elektronicznie podpisany przez WOJCIECH MARCIN SEKUŁA Data: 2023.02.24 10:23:31 +01'00'