Zamet S.A.

AGM Information • Mar 3, 2023

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. zwołanego na dzień 09 marca 2023 roku

(z uwzględnieniem projektu uchwały zgłoszonego do punktu 5. porządku obrad)

- do punktu 2. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 09 marca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Pana/Panią ……………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 4. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 09 marca 2023 roku

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

• 1. Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie … osób.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

- do punktu 5. porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 09 marca 2023 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

• 1. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje Pana Roberta Rogowskiego (PESEL: 68092800331) do Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. z dnia 09 marca 2023 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

• 1. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje Pana Andrzeja Sterczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały … ważnych głosów, "za" uchwałą oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych. Uchwała została/nie została podjęta.