Suwary S.A.

Notice of Dividend Amount • Mar 6, 2023

Uchwała nr 10/II/2023 Zarządu spółki SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach z dnia 27 lutego 2023 roku

w sprawie wniosku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022

§1.

• 1. Działając w nawiązaniu do art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") Zarząd spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka") przedkłada niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021/2022 w kwocie 14.524 tys. zł poprzez przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy Spółki.
• 1. Działając w nawiązaniu do art. 382 §3 pkt 2 KSH Zarząd niniejszym przyjmuje wniosek do Rady Nadzorczej o treści zawartej w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w dniu 27 lutego 2023 roku, oddano 2 głosy, w tym 2 głosy "za", głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0, wobec czego Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została przyjęta.

________________________ Dokument podpisany przez Krzysztof Kmita Data: 2023.02.27 10:44:06 CET Signature Not Verified

Krzysztof Kmita Prezes Zarządu Suwary S.A.

________________________ Dokument podpisany przez Jarosław Witczak Data: 2023.02.27 11:19:02 CET Signature Not Verified

Jarosław Witczak Wiceprezes Zarządu Suwary S.A.

Pabianice, 27 lutego 2023 roku

Rada Nadzorcza Suwary S.A.

W nawiązaniu do polityki dywidendowej spółki Suwary S.A. ("Spółka") oraz uchwały nr 10/II/2023 Zarządu z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wniosku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022 wnioskujemy o wyrażenie pozytywnej opinii w tym przedmiocie i rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu przeznaczeniu zysku netto Spółki w kwocie 14.524 tys. zł wypracowanego w roku obrotowym 2021/2022 na kapitał zapasowy lub rezerwowy Spółki.

Uzasadnienie

Propozycja przeznaczenia całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021/2022 w kwocie 14.524 tys. zł na kapitał zapasowy lub rezerwowy, tj. incydentalne odstępstwo od przyjętej przez Zarząd zasady zawartej w punkcie 1 polityki dywidendowej Spółki, podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę działań związanych z procesem modernizacyjnym i inwestycyjnym dotyczącym infrastruktury, maszyn i narzędzi w zakładach produkcyjnych Spółki, w tym w szczególności w zakładzie w Ksawerowie.

Przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom korzyści polegające na dostosowaniu standardów produkcji do standardów obowiązujących w Grupie Plast-Box, do której od roku obrotowego 2022/2023 należy Spółka, a w konsekwencji przełoży się to na zwiększenie poziomu potencjalnego zysku w kolejnych latach obrotowych.

________________________ Dokument podpisany przez Krzysztof Kmita Data: 2023.02.27 10:44:41 CET Signature Not Verified

Krzysztof Kmita Prezes Zarządu Suwary S.A.

________________________ Dokument podpisany przez Jarosław Witczak Data: 2023.02.27 11:19:50 CET Signature Not Verified

Jarosław Witczak Wiceprezes Zarządu Suwary S.A.