Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2023
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała nr […]
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/ Panią ________________________________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach, przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., w skład którego wchodzą:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., w skład którego wchodzą:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A. oraz sprawozdanie z działalności spółki Suwary S.A. obejmujące okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Suwary S.A. za okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wymagane jest postanowieniami "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Khs oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 2/III/2023 z dnia 2 marca 2023 r., postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. w wysokości 14.523.702,57zł (słownie: czternaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Zarząd zwrócił się do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. w całości na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza w dniu 2.03.2023 r. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku.
§ 2
UCHWAŁA nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Walterowi Tymonowi Kuskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021/2022 § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Walterowi Tymonowi Kuskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021/2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Arkadiuszowi Wołosowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021/2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Witczak z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021/2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Suwary S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2023 r.
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021/2022
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Powada z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021/2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedziba w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Jeffrey Barclay z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Richard Babington z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021/2022
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Petre Manzelov z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Suwary S.A. za rok obrotowy od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku
§2
Uchwała wchodzi w chwilą podjęcia.
Uzasadnienie: Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wymagana jest przepisami art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i zasadach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki postanawia, że zmianie ulega ust. 1 pkt 2 Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2022 r., który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2023 roku.
Uzasadnienie: Sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej został określony w zasadach ładu korporacyjnego przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021". Niniejsza uchwała dostosowuje sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej do zasady ładu korporacyjnego określonej w 6.4 "Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach."
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.