Ten Square Games S.A.

AGM Information • Mar 6, 2023

Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pixel Crow Games S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 06 marca 2023 roku

"Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 marca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Marczuka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 69.946.713 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 69.946.713 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 69.946.713 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 06 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: --------------------------
  2. 1) zmiany Statutu Spółki; ----------------------------------------------------------------------------
     • 2) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; ---------
  3. 3) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 69.946.713 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 69.946.713 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 69.946.713 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 06 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -------------------------------------------

§ 1.

W §16 Statutu Spółki zmienia się ustęp 4 w związku z czym §16 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------------

,,§ 16.

[Skład i kadencja]

• 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. ------------------------------------------------ 2.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne
• Zgromadzenie zwykłą większością głosów.-------------------------------------------------------------------
• 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ----------------
• 1. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.-----------------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 69.946.713 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 69.946.713 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 69.946.713 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

"Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 06 marca 2023 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjętej Uchwały nr 3 z dnia 06 marca 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." --------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 69.946.713 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 69.946.713 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 69.946.713 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 06 marca 2023 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jakuba Adamczyka, PESEL numer: 81052700056 na Członka Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 69.946.713 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 69.946.713 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 69.946.713 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 06 marca 2023 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Patryka Łapiezo, PESEL numer: 95010904196 na Członka Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 69.946.713 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 69.946.713 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 69.946.713 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIXEL CROW GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 06 marca 2023 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 09 marca 2023 r. do godz. 10:30. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowane będą w Kancelarii Notarialnej przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie.. -----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------------------------------- Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 69.946.713 akcji, co stanowi 50,92% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 69.946.713 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 69.946.713 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.