Moliera 2 Spolka Akcyjna

AGM Information • Mar 10, 2023

UCHWAŁA NR [•]

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie

w dniu [•] 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu [•] 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.

_____________.

• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu [•] 2023 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie

w dniu [•] 2023 r.

w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach"), art. 393 pkt 5) oraz art. 448 i n. kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 i § 11 ust. 1 lit. l Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), przez emisję nie więcej niż 40.000.000,00 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii S").

2. 1. Celem oraz umotywowaniem dla warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii S posiadaczom Obligacji Zamiennych (jak zdefiniowano w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały), które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały.
3. 1. Prawo do objęcia Akcji Serii S będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy Obligacji Zamiennych, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.
4. 1. Prawo do objęcia Akcji Serii S będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Obligacji Zamiennych do dnia 31 grudnia 2025 r., w szczegółowych terminach oznaczonych w Warunkach Emisji Obligacji (jak zdefiniowano w § 2. ust. 2 poniżej).
5. 1. Cena emisyjna Akcji Serii S będzie wynosić [•] za jedną akcję ("Cena Emisyjna Akcji Serii S").
6. 1. Akcje Serii S będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
   2. a) Akcje Serii S, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Obligacji Zamiennych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie), uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
   3. b) Akcje Serii S, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Obligacji Zamiennych w dniu przypadającym w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. 1. W związku z tym, iż Akcje Serii S będą wydawane jako akcje zdematerializowane, przez "wydanie", o którym mowa powyżej, rozumie się zapisanie Akcji Serii S na rachunku papierów wartościowych posiadacza Obligacji Zamiennych albo na rachunku zbiorczym.
8. 1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji Zamiennych oraz prawa poboru Akcji Serii S. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Obligacji Zamiennych oraz Akcji Serii S jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Obligacji Zamiennych oraz Akcji Serii S oraz proponowaną cenę emisyjną Obligacji Zamiennych oraz Akcji Serii S stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Emisja Obligacji Zamiennych

• 1. Pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian do Statutu Spółki związanych z dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz wpisu tamże wzmianki o podjęciu uchwały o emisji obligacji zamiennych, Spółka wyemituje obligacje zamienne na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż [•] zł ("Obligacje Zamienne").
• 2. Terminy i szczegółowe warunki emisji Obligacji Zamiennych zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji Zamiennych ("Warunki Emisji Obligacji").
• 1. Upoważnia się Zarząd do wyboru agenta emisji dla Obligacji Zamiennych oraz zawarcia, przed rozpoczęciem proponowania Obligacji Zamiennych, na warunkach rynkowych

umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji tych Obligacji Zamiennych zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

• 1. Obligacje Zamienne uprawniać będą ich posiadaczy do objęcia łącznie nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) Akcji Serii S w zamian za Obligacje Zamienne.
• 1. Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji Zamiennej zostanie określona przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji i będzie równa jej wartości nominalnej.
• 1. Obligacje Zamienne będą mogły być nabywane wyłącznie za wkład pieniężny.
• 1. Obligacje Zamienne będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji Zamiennych zostanie ustalone w Warunkach Emisji Obligacji.
• 1. Obligacje Zamienne zostaną wyemitowane w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Emisja Obligacji Zamiennych dojdzie do skutku niezależnie od liczby wyemitowanych Obligacji Zamiennych.
• 1. Emisja Obligacji Zamiennych następować będzie w drodze złożenia przez Spółkę propozycji nabycia Obligacji Zamiennych i jej przyjęcia przez adresata.
• 1. Propozycja nabycia Obligacji Zamiennych zostanie skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki.
• 1. Emisja Obligacji Zamiennych może nastąpić:
  2. a. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) ("Rozporządzenie 2017/1129"), bez obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129 (w przypadku, gdy propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana przez Zarząd do więcej niż 1 (jednego) adresata); lub
  3. b. przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób (w przypadku, gdy propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana przez Zarząd do 1 (jednego) adresata).
• 1. Posiadacz Obligacji Zamiennych będzie uprawniony do żądania, według swojego wyboru:
  2. a. zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii S;
  3. b. wykupu Obligacji Zamiennych.
• 1. Posiadaczowi Obligacji Zamiennych przysługiwać będzie prawo żądania zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii S na poniższych zasadach:
  2. a. liczba Akcji Serii S przyznawanych w zamian za posiadane Obligacje Zamienne stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej tych Obligacji Zamiennych i ceny zamiany Akcji Serii S; w przypadku, gdy ww. iloraz nie będzie równy liczbie całkowitej, wówczas Spółka wypłaci obligatariuszowi kwotę równą tej części wartości nominalnej Obligacji Zamiennych, która nie została zamieniona na Akcje Serii S, w terminie 7 (siedem) dni od daty wydania Akcji Serii S;
  3. b. cena zamiany Akcji Serii S równa jest Cenie Emisyjnej Akcji Serii S i wynosi [•];
• c. terminy i szczegółowe warunki zamiany zostaną określone w Warunkach Emisji Obligacji.
• 1. W razie złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii S wygasa prawo żądania wykupu Obligacji Zamiennych.
• 1. Terminy wykupu Obligacji Zamiennych przypadać będą w dniach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

§ 3.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie postanowienia Statutu Spółki – § 5¹ i nadaje się § 5¹ Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie:

• "1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.250.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
• 1. W zakresie kwoty 1.250.000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2020 roku zgodnie z treścią nadaną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Modern Commerce S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 roku.
• 1. Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.
• 1. W zakresie kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii R przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku.
• 1. Prawo objęcia akcji serii R w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonywanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku.
• 1. W zakresie kwoty 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii S przez posiadaczy obligacji zamiennych emitowanych na podstawie uchwały numer [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] 2023 roku.
• 1. Prawo objęcia akcji serii S w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r."

§ 4.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w niniejszej Uchwale, związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przewidzianym w niniejszej Uchwale oraz emisją Obligacji Zamiennych, w tym dematerializacją Obligacji Zamiennych oraz Akcji Serii S przez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzeniem Akcji Serii S do obrotu w zorganizowanym systemie obrotu NewConnect.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o podjęciu wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW").

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów oraz oświadczeń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu nastąpią z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR [•]

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie

w dniu [•] 2023 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).

§ 2.

W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe postanowienia §71 Statutu i nadaje się §71 Statutu nowe, następujące brzmienie:

"1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), z czego 10.000.000 nowych akcji Spółki będzie przeznaczonych na realizację programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki, który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki ("Uchwała") (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały) ("Program Motywacyjny"). Emitowane akcje będą, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela.

2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji zostaje udzielone do dnia 31 marca 2026 roku.

4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 10.000.000 akcji, zostanie ustalona zgodnie z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego na potrzeby Programu Motywacyjnego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, z zastrzeżeniem, że akcje wydawane w ramach Programu Motywacyjnego mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego, lub emisji akcji w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

7. Cena emisyjna każdej akcji emitowanej w związku z Programem Motywacyjnym będzie odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję Spółki.

8. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie decyzje odnoszące się do akcji emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym muszą być zgodne z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego, w tym z Uchwałą (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały), a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

• 1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach,
• 2) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz
• 3) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.

9. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia."

§ 3.

Na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki zmienia się Statut Spółki w szczególności przez przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi takiej kompetencji oraz proponowaną cenę emisyjną akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Na podstawie art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych stwierdza się, że uzasadnieniem i umotywowaniem udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie realizacji programu motywacyjnego w Spółce, który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki oraz umożliwienie w przyszłości, w miarę potrzeb, szybkiego dokapitalizowania Spółki i pozyskania nowych środków na dalszy rozwój działalności lub inwestycje Spółki.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, jak również dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji Spółki, które będą emitowane w granicach kapitału docelowego zmienionego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR [•]

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie

w dniu [•] 2023 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, w związku ze zmianami do Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibę w Warszawie (odpowiednio "Spółka" i "Statut") dokonywanymi na podstawie uchwał nr [•] i [•] podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu [•] 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie

w dniu [•] 2023 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 14 ust. 1 Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o [powołaniu/odwołaniu] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią _________.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.