Benefit Systems S.A.

Governance Information • Mar 22, 2023

Raport Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2023/03/22/4 Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. z dnia 22 marca 2023 r. ______________ Oświadczenie Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. Działając w związku z § 70 ust. 1 pkt 8) i § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A. oświadcza, że : 1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. drugiej kadencji został powołany 23 lipca 2018 roku, a w jego skład wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.: a) Pan Marcin Marczuk – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.; b) Pan James Van Bergh – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.; oraz c) Artur Osuchowski – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.; 2) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Benefit Systems S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; 3) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. wykonał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. W imieniu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. Marcin Marczuk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ____ upoważniony przez Radę Nadzorczą w uchwale Rady Nadzorczej nr 2023/03/22/4 z dnia 22 marca 2023 r. Data: 22 marca 2023 r. Dokument podpisany przez Marcin Marczuk Data: 2023.03.22 14:18:46 CET Signature Not Verified