Benefit Systems S.A.

Governance Information • Mar 22, 2023

Raport Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2023/03/22/3 Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. z dnia 22 marca 2023 r. _______________` Strona 1 z 1 Oświadczenie Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems Działając w związku z § 70 ust. 1 pkt 7) i § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A. oświadcza, że dokonanie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, nastąpiło z poszanowaniem przepisów prawa, powszechnie obowiązującego i wewnętrznych regulacji Benefit Systems S.A. (dalej też „Spółka”), obowiązujących na dzień dokonania wyboru firmy audytorskiej w Spółce. Ponadto Rada Nadzorcza Benefit Systems S.A. oświadcza, że: (i) w dniu 9 stycznia 2021 roku, na podstawie § 27 ust. 4 lit. f Statutu Spółki, wybrała – w formie przedłużenia umowy na lata 2021 -2022 - KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul Inflancka 4A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000339379, NIP: 527-26-15-362, wpisaną na listę firm audytorskich – numer w rejestrze 3546, na biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku; (ii) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej; (iii) są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji; (iv) Benefit Systems S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. W imieniu Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. Marcin Marczuk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ____ upoważniony przez Radę Nadzorczą w uchwale Rady Nadzorczej nr 2023/03/22/3 z dnia 22 marca 2023 r. Data: 22 marca 2023 r. Dokument podpisany przez Marcin Marczuk Data: 2023.03.22 14:18:37 CET Signature Not Verified