Benefit Systems S.A.

Governance Information • Mar 22, 2023

Raport BENEFIT SYSTEMS S.A., PLAC EUROPEJSKI 2, 00-844 WARSZAWA, NIP: 836-16-76-510, SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS: 0000370919, BDO: 000558784 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 2.933.542,00 PLN Warszawa, 22 marca 2023 r. Informacja Zarządu Benefit Systems S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems (zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)) Zarząd Benefit Systems S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems informuje o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej w formie przedłużenia umowy na lata 2021-2022, przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems z poszanowaniem przepisów prawa i wewnętrznych regulacji Benefit Systems S.A. (dalej także „Spółka”) obowiązujących na dzień dokonania wyboru firmy audytorskiej, oraz wskazuje, że: (i) w dniu 9 stycznia 2021 roku, na podstawie § 27 ust. 4 lit. f Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wybrała – w formie przedłużenia umowy na lata 2021-2022 - KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul Inflancka 4A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000339379, NIP: 527-26-15-362, wpisaną na listę firm audytorskich – numer w rejestrze 3546, na biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku; (ii) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej; (iii) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji; (iv) Benefit Systems S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. __ __ ____ Emilia Rogalewicz Bartosz Józefiak Wojciech Szwarc Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Bartosz Józefiak Elektronicznie podpisany przez Bartosz Józefiak Data: 2023.03.22 14:34:50 +01'00' Emilia Rogalewicz Elektronicznie podpisany przez Emilia Rogalewicz Data: 2023.03.22 14:36:45 +01'00' Wojciech Szwarc Elektronicznie podpisany przez Wojciech Szwarc Data: 2023.03.22 15:10:14 +01'00'