Archicom S.A.

Management Reports • Mar 23, 2023

25940084D6YFBDYALI50 ___________ Archicom Spółka akcyjna, ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numery Identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 256.703.430,00 zł, wpłacony w całości. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Archicom S.A. nr 1/III/2023 z dnia 22.03.2023 r. OCENA RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A. dotycząca sprawozdania finansowego Archicom S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych” - Dz. U. 2018 poz. 757), Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd Spółki następujących dokumentów: • Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r., • Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za 2022 rok, • Sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za 2022 rok. Sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. zostały zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta, spółkę PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie, który w przedłożonym projekcie sprawozdania z badania biegłego rewidenta Spółki i Grupy Kapitałowej stwierdził, że sprawozdania te we wszystkich istotnych aspektach tj.: ➢ Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe: • przedstawia rzetelny i jasny obraz jednostkowej sytuacji majątkowej i finansowej Archicom S.A. („Spółka”) na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jednostkowego wyniku finansowego i jednostkowych przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem; • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”). ➢ Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe: • przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej Archicom S.A. („Grupa”), w której Jednostką dominującą jest Archicom S.A. („Jednostka dominująca”) na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; ___________ Archicom Spółka akcyjna, ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numery Identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 256.703.430,00 zł, wpłacony w całości. • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej. Rada Nadzorcza na tej podstawie oraz na podstawie opinii Komitetu Audytu, ocenia że sprawozdanie finansowe Archicom S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r., zostały sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. W opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku 2022, obejmujące sprawozdanie z działalności Archicom S.A., zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 71 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Wziąwszy pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza stwierdza zgodność ocenianych sprawozdań z księgami rachunkowymi, dokumentami jak i stanem faktycznym. Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 22.03.2023 Nicklas Lindberg Przewodniczący Rady Nadzorczej 22.03.2023 Marek Gabryjelski I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 22.03.2023 Konrad Płochocki II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 22.03.2023 Maciej Drozd Członek Rady Nadzorczej 22.03.2023 Małgorzata Turek Członek Rady Nadzorczej 22.03.2023 Rafał Mazurczak Członek Rady Nadzorczej