Mostostal Plock S.A.

AGM Information • Mar 24, 2023

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Pana Piotra Kamińskiego.	Walne	Zgromadzenie	Mostostal	Płock	S.A.	wybiera	na	Przewodniczącego	Zgromadzenia
		Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.		§2
		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.		§3
								Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – 1 393 934 głosy z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,34% kapitału

zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy

W tym liczba głosów "za" – 1 393 934 głosów, "przeciw" – 0 głosów , "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 24 marca 2023 r.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

Porządek obrad NWZ Spółki pod firmą Mostostal Płock S.A. z/s w Płocku w dniu 24 marca 2023 roku:

1. Otwarcie obrad.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

§2

• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej XI Kadencji.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – 1 393 934 głosy z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,34% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy

W tym liczba głosów "za" – 1 393 934 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 0 głosów. Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 24 marca 2023 r.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje:

§2

Do składu Rady Nadzorczej XI kadencji powołuje się Pana Sebastiana Bryłę.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – 1 393 934 głosy z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,34% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy

W tym liczba głosów "za" – 1 głos, "przeciw" – 1 240 905 głosów, "wstrzymujących się" – 153 028 głosów. Uchwała nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 24 marca 2023 r.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje:

Do składu Rady Nadzorczej XI kadencji powołuje się Pana Michała Królikowskiego.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy – 1 393 934 głosy z 1 126 886 akcji, co stanowi 56,34% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1 393 934 głosy

W tym liczba głosów "za" – 1 240 906 głosów, "przeciw" – 0 głosów, "wstrzymujących się" – 153 028 głosów. Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 24 marca 2023 r.