Atrem S.A.

Board/Management Information • Apr 4, 2023

Raport Oświadczenie Rady Nadzorczej Atrem S.A. w zakresie oceny sprawozdania Zarządu spółki Atrem S.A. (dalej Spółka) z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757), oświadcza, że: według oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Uzasadnienie Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Za sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.) Rada Nadzorcza wraz z Zarządem są zobowiązani do zapewnienia, aby ww. sprawozdania spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała wyboru firmy ERNST & YOUNG Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Ocena sprawozdań finansowych dokonana została w oparciu o informacje i dane uzyskane w toku prac Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w tym przekazanych przez Zarząd Spółki oraz biegłego rewidenta – ERNST & YOUNG Audyt Polska sp. z o.o. sp.k., na podstawie uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych. W oparciu o powyższe, Rada Nadzorcza Spółki przeanalizowała: 1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku, c) zestawienie zmian w kapitale własnym, d) rachunek przepływów pieniężnych, e) informację dodatkową do Sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku; 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022 i na tej podstawie dokonała pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności ich treści z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Bydgoszcz, 3 kwietnia 2023 r. Dariusz Skrocki Tomasz Jankowski Piotr fortuna Rafał Płókarz Rafał Jerzy Sławomir Winiecki