RAEN S.A.

Major Shareholding Notification • Apr 4, 2023

Maciej Hazubski

Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20 00-549 Warszawa

Raen S.A. ul. Krakowskie Przedmieście 13 00-071 Warszawa

INFORMACJA

PRZEKAZYWANA NA PODSTAWIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) (dalej: "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu mojego bezpośredniego zaangażowania w spółce Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 87 Ustawy, jako strona porozumienia wskazana przez Dien sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Dien"), o zmniejszeniu przez strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, łącznego zaangażowania w Spółce poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Zmniejszenie przeze mnie bezpośredniego oraz pośredniego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w Spółce i zmniejszenie przez strony porozumienia, tj. przeze mnie oraz Dien łącznego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku rejestracji w dniu 30 marca 2023 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 2.954.300,00 zł do kwoty 3.176.522,20 zł.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki posiadałem:

a) bezpośrednio 1.251.105 akcji na okaziciela Spółki, reprezentujących 4,23% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.251.105 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 4,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 277.770 akcji imiennych Spółki, reprezentujących 0,94% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 277.770 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 0,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. łącznie 1.528.875 akcji Spółki, reprezentujących 5,18% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.528.875 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 5,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

b) pośrednio poprzez spółkę IQ Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "IQ Partners") 690.535 akcji na okaziciela Spółki, reprezentujących 2,34% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 690.535 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 2,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 277.770 akcji imiennych Spółki, reprezentujących 0,94% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 277.770 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 0,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. łącznie 968.305 akcji Spółki, reprezentujących 3,28% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 968.305 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 3,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje Spółki, przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, posiadała również spółka Dien, z którą łączy mnie porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Dien posiadała 2.238.903 akcji na okaziciela Spółki, reprezentujących 7,58% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.238.903 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 7,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z istnieniem ww. porozumienia pomiędzy mną a Dien, ww. porozumienie dysponowało łącznie 4.180.543 akcjami na okaziciela Spółki, reprezentującymi 14,15% kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 4.180.543 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 555.540 akcjami imiennymi Spółki, reprezentującymi 1,88% kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 555.540 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentującymi 1,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. łącznie 4.736.083 akcjami Spółki, reprezentującymi 16,03% kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 4.736.083 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentującymi 16,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Aktualnie posiadam:

a) bezpośrednio 1.251.105 akcji na okaziciela Spółki, reprezentujących 3,94% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.251.105 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 3,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 277.770 akcji imiennych Spółki, reprezentujących 0,87% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 277.770 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 0,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. łącznie 1.528.875 akcji Spółki, reprezentujących 4,81% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.528.875 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 4,81% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

b) pośrednio poprzez spółkę IQ Partners 690.535 akcji na okaziciela Spółki, reprezentujących 2,17% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 690.535 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 2,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 277.770 akcji imiennych Spółki, reprezentujących 0,87% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 277.770 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 0,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. łącznie 968.305 akcji Spółki, reprezentujących 3,05% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 968.305 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 3,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje Spółki posiada również spółka Dien, z którą łączy mnie porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Dien posiada 2.238.903 akcji na okaziciela Spółki, reprezentujących 7,05% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.238.903 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 7,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, w związku z istnieniem ww. porozumienia pomiędzy mną a Dien, ww. porozumienie dysponuje łącznie 4.180.543 akcjami na okaziciela Spółki, reprezentującymi 13,16% kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 4.180.543 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,16% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 555.540 akcjami imiennymi Spółki, reprezentującymi 1,75% kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 555.540 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentującymi 1,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. łącznie 4.736.083 akcjami Spółki, reprezentującymi 14,91% kapitału zakładowego Spółki, dającymi prawo do 4.736.083 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentującymi 14,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki

Nie posiadam podmiotów zależnych, poza IQ Partners, posiadających akcje Spółki.

IQ Partners nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

Dien, z którą łączy mnie porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy

Informuję, iż nie istnieją osoby w odniesieniu do mnie, Dien oraz IQ Partners, o których mowa art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Dien nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

IQ Partners nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Dien nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

IQ Partners nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Dysponuje bezpośrednio i pośrednio 2.497.180 głosami na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,86% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Dien, z którą łączy mnie porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy posiada bezpośrednio 2.238.903 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z istnieniem ww. porozumienia pomiędzy mną a Dien, ww. porozumienie dysponuje łącznie 4.736.083 głosami na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

___________________________

Maciej Hazubski

Otrzymują:

1. Spółka

2. Komisja Nadzoru Finansowego