AGM Information • Apr 4, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 4 kwietnia 2023 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie). Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 177.252.835 akcji, co stanowi 71,69 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 177.252.835, w tym: głosów "za" 177.252.835, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.999, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 04 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022
Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.348, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.348, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujące:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.348, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 04 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.348, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5, art. 348 § 1 i § 4, Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 48.977.202,72 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.
Na podstawie art. 348 § 1 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 49.452.404,60 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta cztery złote sześćdziesiąt groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:
§3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki ustala dzień 13 kwietnia 2023 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 25 kwietnia 2023 roku jako termin wypłaty dywidendy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 181.185.009, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 1.270.990.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutoriumPrezesowi Zarządu, Panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.348, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.348, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.348, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.348, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 04 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.348, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.348, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marco Stocchi Grava z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.348, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.348, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Enrica Marra z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.348, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 182.455.348, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 651.
§1
Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2022".
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 181.990.394, głosów "przeciw" 465.605, głosów "wstrzymujących się" 0.
§ 1
str. 9 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
"Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję, a ich mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu."
"Kadencję członków Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji."
"Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie."
"Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej."
"Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz Sekretarza, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających."
"Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady."
"Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego."
"Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem posiedzenia, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad oraz na głosowanie w sprawie nieobjętej wcześniej porządkiem obrad."
"Wyłącza się wykonywanie przez Zarząd obowiązków informacyjnych określonych w art. 3801 § 1 i 2 KSH. Rada Nadzorcza jest uprawniona, w drodze uchwały, do określenia zasad udzielania informacji Radzie Nadzorczej przez Zarząd."
"sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zgodnie z art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych"
"powoływanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu"
"zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu."
"Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, a także ustanawiać doraźne lub stałe Komitety, składające się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej)."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
§ 3
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 176.314.999, głosów "przeciw" 6.141.000, głosów "wstrzymujących się" 0.
§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Panią Beatę Stelmach na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 181.990.394, głosów "przeciw" 465.605, głosów "wstrzymujących się" 0.
§1
Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust.4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 623, z późń. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zmienić dotychczasową Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. ("Polityka Wynagrodzeń"), poprzez przyjęcie jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 152.328.861, głosów "przeciw" 6.540.909, głosów "wstrzymujących się" 23.586.229.
§1
Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, §24 ust.1 pkt 12 Statutu Spółki oraz §5 ust. 3-5 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej:
Traci moc uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 182.455.999 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.455.999, w tym: głosów "za" 152.728.770, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 29.727.229.
Ponadto w związku z podjęciem przez Zgromadzenie uchwały nr 7, która przewiduje wypłatę dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że:
§ 19 ust. 1 pkt 6 i §19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.