Ciech S.A.

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Apr 11, 2023

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 i 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 689 351 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 43 689 351 Liczba głosów "za": 43 095 977 Liczba głosów "przeciw": 181 374 Liczba głosów "wstrzymujących się": 412 000

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2023 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 17 kwietnia 2023 roku do godz. 1900. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 17 kwietnia 2023 roku o godz. 1900 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wspólnej 62.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43 689 351 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 82,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 43 689 351 Liczba głosów "za": 29 289 909 Liczba głosów "przeciw": 5 116 588 Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 282 854

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.