Yellow Boson Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 13, 2023

Uchwała nr … z dnia 10.05.2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

z dnia 10.05.2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

z dnia 10.05.2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2.

Uchwała nr … z dnia 10.05.2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1. ______________________________ 2. ______________________________
• 1. ______________________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … *

z dnia 10.05.2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania / powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. niniejszym postanawia odwołać / powołać … z / do funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* uchwala będzie powielana w oparciu o zakres zmian w Radzie Nadzorczej