Yellow Boson Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 13, 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Boson S.A. na dzień 10 maja 2023 roku

[ zwołanie Zgromadzenia ]

Zarząd Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. W. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373900, (zwana dalej także "Spółką"), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także "Walnym Zgromadzeniem"), które odbędzie się dnia 10 maja 2023 r. o godzinie 12.00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Marcin Solanowski i Karolina Kuźniar s.c. , przy ul. Jana Kasprowicza 68/85, 01-949 Warszawa.

[ porządek obrad ]

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[ uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu ]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 24 kwietnia 2023 r. (tzw. record date).

Ponadto, w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (13 kwietnia 2023 r.), a pierwszym dniem powszednim po record date (25 kwietnia 2023 r.), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu ]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 kwietnia 2023 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. 22 kwietnia 2023 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., dostarczy Spółce:

• − świadectwo depozytowe o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub
• − imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość zadawania pytań do spraw umieszczonych w porządku obrad

Podczas Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze przy ul. Chorzowskiej 3 lok. 36, 26-600 Radom. Lista zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia i będzie dostępna w godzinach 9:00 – 17:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki info@yellowboson.com.

Udział w Walnym Zgromadzeniu, Pełnomocnicy

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce dedykowanej walnym zgromadzeniom.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu przedmiotowego pełnomocnictwa poprzez przesłanie na adres: info@yellowboson.com skanu udzielonego pełnomocnictwa, skanu dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować odpowiednio Akcjonariusza, jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku udzielania pełnomocnictwa przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Akcjonariusz, jako mocodawca, przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany. Wszelkie dokumenty przekazywane Spółce w związku z udzielaniem pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w języku polskim. Akcjonariusz dokonujący zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną przekazuje jednocześnie Spółce adres mailowy, za pośrednictwem, którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia działań mających na celu identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. Zasady udzielania pełnomocnictwa oraz identyfikacji odpowiednio pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do odwoływania udzielonego pełnomocnictwa.

Przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanych powyżej dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, w momencie sporządzenia listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów umożliwiających potwierdzenie jego tożsamości.

Walne Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed Walnym Zgromadzeniem

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.yellowboson.com w zakładce "Dla Inwestorów".

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w biurze przy ul. Chorzowskiej 3 lok. 36, 26- 600 Radom i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w zw. z Walnym Zgromadzeniem prosimy kierować na adres: Yellow Boson S.A. ul. Chorzowska 3 lok. 36, 26-600 Radom, lub na adres email info@yellowboson.com.